反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

admin2017-10-28 68

问题反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

选项 A、3
B、5
C、10
D、15

答案B

解析金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关孕存续期间。客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

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初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

目前，我国银行存款业务中，用复利计算利息的是()。

()是银行的最高风险管理/决策机构，承担对银行风险管理实施监控的最终责任。

开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证，偿还并负担利息的信用证为()。

按照借贷记账法的要求，利润的减少应当记在()。

审慎性监督管理谈话的对象仅限于董事、总经理。()

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

衡量通货膨胀时用得最多的消费者物价指数是指一组()的商品价格的变化幅度。

我国开放式基金的销售渠道包括()。

设立担保物权，应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。()

A．膀胱炎B．膀胱结石C．膀胱破裂D．肾小球肾炎E．肾病排尿时疼痛，尿流突然中断或排尿困难

可能引起二重感染、再生障碍性贫血和灰婴综合征的抗生素是

会计师的基本条件包括()。

公有制经济的主体地位主要体现在()。

习近平总书记说：全体共产党员特别是党的领导干部，要坚定理想信念，始终把人民放在心中最高的位置。党员必须()。①牢记全心全意为人民服务的宗旨②明确民主行政的执政方法③明确依法执政④以人为本、执政为民的理念

有中国特色社会主义文化建设的根本目标是()。

[*]

使用报表向导定义报表时，定义报表布局的选项是______。

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反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

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目前，我国银行存款业务中，用复利计算利息的是()。

()是银行的最高风险管理/决策机构，承担对银行风险管理实施监控的最终责任。

开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证，偿还并负担利息的信用证为()。

按照借贷记账法的要求，利润的减少应当记在()。

审慎性监督管理谈话的对象仅限于董事、总经理。()

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。()

存款准备金政策是以商业银行的货币创造功能为基础的，其效果也是通过影响商业银行的货币创造能力来实现的。()

衡量通货膨胀时用得最多的消费者物价指数是指一组()的商品价格的变化幅度。

我国开放式基金的销售渠道包括()。

设立担保物权，应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。()

A．膀胱炎B．膀胱结石C．膀胱破裂D．肾小球肾炎E．肾病排尿时疼痛，尿流突然中断或排尿困难

可能引起二重感染、再生障碍性贫血和灰婴综合征的抗生素是

会计师的基本条件包括()。

公有制经济的主体地位主要体现在()。

习近平总书记说：全体共产党员特别是党的领导干部，要坚定理想信念，始终把人民放在心中最高的位置。党员必须()。①牢记全心全意为人民服务的宗旨②明确民主行政的执政方法③明确依法执政④以人为本、执政为民的理念

有中国特色社会主义文化建设的根本目标是()。

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