首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
admin
2017-10-28
51
问题
反洗钱义务要求商业银行建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
选项
A、3
B、5
C、10
D、15
答案
B
解析
金融机构应按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关孕存续期间。客户身份资料发生变更的应当及时更新客户身份资料,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HTVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()
金融机构不需要向中国反洗钱检测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。()
审慎性监督管理谈话的对象仅限于董事、总经理。()
我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。()
银监会的全称是中国银行监督管理委员会。()
《巴塞尔新资本协议》要求银行信息披露的范围包括()。
某银行从业人员在向客户销售理财产品时,故意混淆预期收益率与保证收益率概念,并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。这种做法违反了()原则。
我国三大政策性银行成立于()年。
在行业的市场结构特征分析中,相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大市场份额的情形是指()。
随机试题
李某在甲公司举办的展会中从乙公司购买丙公司生产的手机,后发现无法使用,由于展会已经结束,李某找到甲、乙公司,方知展会期间乙公司将部分展位转租给丁公司,手机由丁公司买出,在这种情况下,李某不能向谁要求赔偿?()
脓肿
患者男性,56岁,右膝关节肿痛2周,伴活动受限,无外伤、肿瘤史,化验碱性磷酸酶明显高,血钙、磷正常。全身骨显像显示右侧髋骨及右侧胫骨呈弥漫性放射性浓集,伴骨骼增粗变形,则诊断考虑为
患者,女,35岁。在静脉注射过程中,诉注射部位疼痛,护士检查见注射部位局部肿胀,抽吸有回血,应考虑为
下列属于专用公文的有()
人民法院中,有权对有关回避的申请作出决定的有:()
下列工作中,属于招标采购项目中综合管理工作内容的是()。
甲将一件古董卖给乙,乙当场付清价金,约定甲10天后交货。丙听说后,表示愿以双倍的价钱购买。甲当即决定卖给丙,约定第3天交货,并收定金1万元,乙听说此事后,哄甲8岁儿子将古董从家中取出交给他。现对该古董所有权的归属,下列判断正确的是()。
HumanmaleslivingwiththeirmomsmaynotexpecttohavemuchluckhookingupthisValentine’sDay.【C1】______amongthenorthern
Whatwasthemantellinghisfriend?Hewastellinghisfriend______ofhiscontentedmarriage.Whyisthemansatisfiedwith
最新回复
(
0
)