银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2022-07-05 29

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行业金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，c项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时银行业金融机构也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/I18M777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国《刑法》规定的附加刑有()。

下列属于金融市场短期信用工具的有()。

根据行业的市场结构，可以把行业划分为()。

根据《刑法》的规定，下列能够成为洗钱罪对象的有()。

根据我国《支付结算办法》，下列不符合票据日期填写要求的是()。

票据丧失的补救措施不包括()。

以长期金融工具为媒介进行的、期限在一年以上的长期资金融通市场是()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，下列不属于非银行金融机构的是()。

在行业的市场结构特征分析中，相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大市场份额的情形是指()。

国家教师资格考试制度是由教育部规定的。（）

防止火灾、爆炸事故蔓延措施，就是配备消防组织和消防器材。

维持体液平衡，保持内环境稳定，机体主要通过下面哪个系统或器官

急性乳腺炎多发生于

物

根据《公路工程试验检测机构等级标准》，强制性要求的检测参数和仪器，少一项视为不通过。()

基金在销售宣传内容中引用的数据和统计资料应当真实、准确,并注明出处。()

企业花费的收账费用越多,坏账损失就一定越少。()

调节游客情绪，消除其消极情绪的方法主要有()。

试论成熟行业的特点。