首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2010-01-21
80
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ILPM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识,最不恰当的是()。
作为一种特殊的信用风险,()是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
下列商业银行外包管理工作中,属于董事会职责范围的是()。
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。
()是商业银行买卖远期外汇的权利,是一种货币买卖合约,它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。
根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。
商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是()。
非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给()。
在CreditMonitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期,股东初始股权投资可以看做该期权的()。
商业银行将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素时,其保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的()。
随机试题
下列动脉粥样硬化易患因素中,不是冠心病主要危险因素的是
注射剂出现热原的主要原因是
现浇混凝土连续梁钢筋骨架用焊接法拼接时,关于骨架施焊的说法中正确的有()。
期货公司高级管理人员在申请任职资格时,必须提交()名推荐人的书面推荐意见。
宏远海运公司为了加强对损失事件的管理成立了一家附属机构,这家附属机构的职责是用母公司提供的资金建立损失储蓄金,并为母公司提供保险。宏远海运公司管理损失事件的方法属于()。
教师的专业知识素养包括()。
贯彻“三个代表”重要思想,关键在坚持与时俱进,这里的“与时俱进”是指,中国共产党的全部理论和工作要()。
实现四个现代化的关键在于()
大家学习汉语______掌握了一门语言以外,______能了解中国的文化。
Allpeoplehavesomeabilitytomanagetheirhealthandthehealthofthosetheycarefor.Meanwhile,withtheincreasingcomple
最新回复
(
0
)