基金销售机构在监测客户款项划转时,发现有可疑交易或者行为,应在其发生后10个工作日内,向( )报告。

admin2019-01-17  32

问题 基金销售机构在监测客户款项划转时,发现有可疑交易或者行为,应在其发生后10个工作日内,向(    )报告。

选项 A、中国证监会
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行
D、中国证券投资基金业协会

答案B

解析 基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定,监测客户现金收支或款项划转情况,对符合大额交易标准的,在该大额交易发生后5个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后10个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
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