首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
admin
2018-08-26
33
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
选项
A、通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
B
解析
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IXHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括()。
下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是()。
风险评级的程序是()。
下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法,不正确的是()。
在用标准法计算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。
巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是(),中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线将变得较为平坦,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()。
某银行2006年的银行资本为l000亿元,计划2007年注入100亿元资本,若电子行业在资本分配中的权重为5%,则以资本表示的电子行业限额为()亿元。
有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中()内容之一。
人员因素引起的操作风险是指商业银行员工发生()商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响的风险。
随机试题
在常温下,只要压力不超过()MPa,工程上常用的O2、N2、H2、CO等气体可以作为理想气体处理。
“诗言志”作为一种艺术观念,最早体现在()
对定期考核不合格的医师,暂停执业活动期满,再次进行考核,对考核合格的
(2009)南方炎热地区某办公建筑,潮霉季节首层地面冷凝返潮严重,下列哪一种防止返潮的措施是无效的?
怎样游览中国古典园林?
智商85分说明智力低下。()
某网店为了扩大其商品销售量,采取了各种广告宣传和促销手段,但效果并不明显。网店老板聘请了专业人士进行市场分析,分析结果认为开通了网上银行的人群才是真正潜在的网店顾客群。于是该网店着手与商业银行合作,在新开通网上银行业务的人群中开展宣传和促销活动。但是三个月
读过《西游记》的朋友大概无不为作者吴承恩丰富的想象力所折服。像天上一日,人间一年;像孙悟空翻一个筋斗十万八千里;像形形色色、五花八门并且具有丰富个性特征的妖魔鬼怪……就连孙悟空、猪八戒这两个主要人物,也是作者调动了极大的想象力塑造出来的。由此而论
Doctorshavetreatedthefirstreportedcaseof"Internetaddictiondisorder"broughtonbyexcessiveuseofGoogleGlass.I
某应用通过一个广域网传输数据,每次所传输的数据量较小,但实时性要求较高,网络所处的环境干扰信号比较强,则为该网络选择的工作方式应为______。
最新回复
(
0
)