首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
admin
2018-08-26
19
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是( )。
选项
A、通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
B
解析
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IXHM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于资本监管的说法,不正确的是()。
某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元,其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期初关注类贷款期问因回收减少了500亿元,则关注类贷款迁徙率为()。
如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年。那么久期缺口等于()。
借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这三个部分。()
根据国际最佳实践,财务报表分析应特别注重识别和评价()。
根据信息数据的来源不同,商业银行风险管理信息系统的数据可以分为()。
根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,政治风险属于()。
有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中()内容之一。
随机试题
政策规划从时间进程上看,主要发生于()
储备定额
Atthebeginningofthisterm,ourEnglishteacher______alistofbooksforustoread.
中风之病势处在邪正相争阶段时,症见中风病逆证见
槟榔主要驱杀使君子主要驱杀
济生肾气丸适用于
下列关于信息的叙述中,正确的说法是()。
按照给付方式分类,年金保险分为( )。
根据《公务员法》的规定,以下说法错误的是()。
给定关系模式R,其中U为关系R的属性集,F是U上的一组函数依赖,X、Y、Z、W是U上的属性组。下列结论正确的是__________。
最新回复
(
0
)