下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-08-26 21

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。

银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为()。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。

目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行实际应用的较少，主要原因在于()。

有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中()内容之一。

求微分方程yˊˊ＋yˊ－6y=0的通解．

某男，50岁，浮肿、少尿1周，Bp1601100mmHg，尿蛋白含量3g／24h，尿RBC20—30／HP，肌酐633μmoL／L，血CIC(+)，肾脏病理：光镜下17个肾小球，部分毛细管狭窄，6个细胞新月体，8个细胞纤维新月体，IgG、C3呈

A．通宣理肺丸B．养阴清肺膏C．清肺抑火丸D．桂龙咳喘宁胶囊E．降气定喘丸属于润肺止咳剂的是()

建设工程实际的进度控制可表现为对(　　)的控制。

商业银行任命合规负责人，应按有关规定报告()。

下列关于武器装备的说法不正确的是()。

根据《侵权责任法》的规定，下列关于物件损害责任认定的表述，正确的是()。

pyramidscheme

(29)(40)

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括()。

银行监管应当遵循的基本原则不包括()。

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为()。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。

目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()

客户分类在个人信用评估模型的构建过程中优点非常明显，但国内商业银行实际应用的较少，主要原因在于()。

有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中()内容之一。

求微分方程yˊˊ＋yˊ－6y=0的通解．

某男，50岁，浮肿、少尿1周，Bp1601100mmHg，尿蛋白含量3g／24h，尿RBC20—30／HP，肌酐633μmoL／L，血CIC(+)，肾脏病理：光镜下17个肾小球，部分毛细管狭窄，6个细胞新月体，8个细胞纤维新月体，IgG、C3呈

A．通宣理肺丸B．养阴清肺膏C．清肺抑火丸D．桂龙咳喘宁胶囊E．降气定喘丸属于润肺止咳剂的是()

建设工程实际的进度控制可表现为对( )的控制。

商业银行任命合规负责人，应按有关规定报告()。

下列关于武器装备的说法不正确的是()。

根据《侵权责任法》的规定，下列关于物件损害责任认定的表述，正确的是()。

pyramidscheme

(29)______(40)______

建设工程实际的进度控制可表现为对(　　)的控制。

(29)(40)