有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。

admin2014-04-03 66

问题有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。

选项 A、中国人民银行县级支行
B、中国银监会省辖市分局
C、中国人民银行省辖市分行
D、中国银监会县支局

答案C

解析根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故(：选项正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IeMc777K

本试题收录于：综合知识题库银行系统招聘考试分类

综合知识

银行系统招聘考试

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。

综合知识

银行系统招聘考试

银行接受客户的委托，为工商企业办理与货币资本运动有关的技术性业务，这是银行的()职能。

银行间的同业拆借属于()。

银行经营管理实践中所探索的目标是在不同经济环境下，探寻影响商业银行价值的主要因素，进而起到改善商业银行在不同历史时期经营管理的作用。()

下列各项中，能够用于协调企业所有者与企业债权人矛盾的方法是()。

下列各项中，会引起企业资产与所有者权益总额同时增减变动的是()。

生命周期消费假说与凯恩斯消费函数理论的区别在于：凯恩斯消费函数理论强调当前消费支出与当前收入的相互联系，而生命周期假说则强调当前消费支出与家庭整个一生的全部预期收入的相互关系。()

存款类金融机构的负债主要是借款负债。()

数量金额式账簿的收入、发出和结存三大栏内，都分设()三个小栏。

下列属于单位债权的是()。

完全竞争市场必须有大量的买家、卖家和同质的商品，并且所有的资源具备完全的流动性，信息完全对称。

简述“三同时”制度的主要内容。

遭受重大精神打击后突发声音嘶哑，咳嗽、哭笑声正常，声嘶恢复快，隔日复发，喉结构正常。此现象属于()

男性，5岁，左眼眶周围出现一直径约1cm的肿块，质较硬，切开可见囊腔内有毛发、皮样物质。应首先考虑的是

患者男性，67岁，哮喘发作伴咳嗽，行超声雾化吸人治疗，正确的做法是

在价值形式的演变过程中，一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值充分地表现为无差别的人类劳动的凝结。这种价值形式是()。

某企业因与银行发生票据支付纠纷而提起诉讼，该企业在起诉银行时可以选择的人民法院有(　　　)。

关于法认识，正确的是()。

根据下列研究设计，回答题。某研究者为了研究自变量X(三种水平X1，X2，X3)和自变量Y(两个水平Y1，Y2)对某种心理活动的影响，抽取若干名大学生，随机分成第一、第二、第三组，实验安排是：第一组：先做X1Y1，再做X1Y2；

依照《中华民国训政时期约法》的规定，训政时期中华民国最高的训政者是()

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。

综合知识

银行系统招聘考试

银行接受客户的委托，为工商企业办理与货币资本运动有关的技术性业务，这是银行的()职能。

银行间的同业拆借属于()。

银行经营管理实践中所探索的目标是在不同经济环境下，探寻影响商业银行价值的主要因素，进而起到改善商业银行在不同历史时期经营管理的作用。()

下列各项中，能够用于协调企业所有者与企业债权人矛盾的方法是()。

下列各项中，会引起企业资产与所有者权益总额同时增减变动的是()。

生命周期消费假说与凯恩斯消费函数理论的区别在于：凯恩斯消费函数理论强调当前消费支出与当前收入的相互联系，而生命周期假说则强调当前消费支出与家庭整个一生的全部预期收入的相互关系。()

存款类金融机构的负债主要是借款负债。()

数量金额式账簿的收入、发出和结存三大栏内，都分设()三个小栏。

下列属于单位债权的是()。

完全竞争市场必须有大量的买家、卖家和同质的商品，并且所有的资源具备完全的流动性，信息完全对称。

简述“三同时”制度的主要内容。

遭受重大精神打击后突发声音嘶哑，咳嗽、哭笑声正常，声嘶恢复快，隔日复发，喉结构正常。此现象属于()

男性，5岁，左眼眶周围出现一直径约1cm的肿块，质较硬，切开可见囊腔内有毛发、皮样物质。应首先考虑的是

患者男性，67岁，哮喘发作伴咳嗽，行超声雾化吸人治疗，正确的做法是

在价值形式的演变过程中，一种商品的价值表现在与它相交换的一系列商品上，这种商品的价值充分地表现为无差别的人类劳动的凝结。这种价值形式是()。

某企业因与银行发生票据支付纠纷而提起诉讼，该企业在起诉银行时可以选择的人民法院有( )。

关于法认识，正确的是()。

根据下列研究设计，回答题。某研究者为了研究自变量X(三种水平X1，X2，X3)和自变量Y(两个水平Y1，Y2)对某种心理活动的影响，抽取若干名大学生，随机分成第一、第二、第三组，实验安排是：第一组：先做X1Y1，再做X1Y2；

依照《中华民国训政时期约法》的规定，训政时期中华民国最高的训政者是()

某企业因与银行发生票据支付纠纷而提起诉讼，该企业在起诉银行时可以选择的人民法院有(　　　)。