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  3. 有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。

有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。

admin2014-04-03  35
问题 有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是(      )。
选项 A、中国人民银行县级支行
B、中国银监会省辖市分局
C、中国人民银行省辖市分行
D、中国银监会县支局
答案C
解析 根据《反洗钱法》第32条的规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故(：选项正确。
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