建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( ) 的职责之一。

admin2012-08-09 35

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( ) 的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IxkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）
人民法院审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。
理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。()
下列影响信托产品风险的重要因素有()。
商业银行市场定位是指商业银行设计企业形象，决定向客户提供何种价值的行为过程。()
李先生购买了某公司首次公开发售时的股票，该公司的分红为每股1.20元，并预计能在未来3年中以每年10％的速度增长，则3年后的股利为()元。(答案取近似数值)
根据监管的规定和所在机构风险控制的要求，从业人员应对客户所在区域的信用环境、所处的行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录()。
税收规划的方法和手段不包括()。
银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令其限期改正;逾期未改正的,或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的,经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,可以区别
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列属于银行业监管人员违法的行为有()。

随机试题

肛门外括约肌可分为__________、_________和__________三部。
驱逐性、制服性警械包括()。
用邻二甲苯气相催化氧化制邻苯二甲酸酐(苯酐)。邻二甲苯投料量210kg／h，空气流量4620m3／h(标准)。反应器出口物料组成(摩尔分数)为：苯酐0．654％，顺丁烯二酸酐(顺酐)0．066％，邻二甲苯0．030％，O216．53％，N277．75％
Thetemperature______enormously—thedayswereveryhot,thenightsverycold.
A．财产关系B．财产赔偿C．行政责任D．民事责任E．刑事责任由国家行政管理机关依法追究责任的是
患者，女，35岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄，心房颤动5年，近来体力活动后心慌气短，下肢水肿，在门诊给予地高辛药物治疗。给予地高辛的主要目的是
图15—2—2中的焊脚尺寸hf是根据()选定的。
金本位制下汇率的标准是()。
(87年)设yln(1+ax)，则y’=______，y”=______．
例如：她很活泼，说话很有趣，总能给我们带来快乐，我们都很喜欢和她在一起。她是个什么样的人?A幽默√B马虎C骄傲D害羞有些事情不是看到希望才去坚持，而是因为坚持了才会看到希望。有了前面的坚持，才会有后面的获得。所以，不到最后一刻，千万别放弃。

最新回复(0)

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( ) 的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）

人民法院审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。

理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。()

下列影响信托产品风险的重要因素有()。

商业银行市场定位是指商业银行设计企业形象，决定向客户提供何种价值的行为过程。()

李先生购买了某公司首次公开发售时的股票，该公司的分红为每股1.20元，并预计能在未来3年中以每年10％的速度增长，则3年后的股利为()元。(答案取近似数值)

根据监管的规定和所在机构风险控制的要求，从业人员应对客户所在区域的信用环境、所处的行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录()。

税收规划的方法和手段不包括()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列属于银行业监管人员违法的行为有()。

肛门外括约肌可分为______、_和______三部。

驱逐性、制服性警械包括()。

用邻二甲苯气相催化氧化制邻苯二甲酸酐(苯酐)。邻二甲苯投料量210kg／h，空气流量4620m3／h(标准)。反应器出口物料组成(摩尔分数)为：苯酐0．654％，顺丁烯二酸酐(顺酐)0．066％，邻二甲苯0．030％，O216．53％，N277．75％

Thetemperature______enormously—thedayswereveryhot,thenightsverycold.

A．财产关系B．财产赔偿C．行政责任D．民事责任E．刑事责任由国家行政管理机关依法追究责任的是

患者，女，35岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄，心房颤动5年，近来体力活动后心慌气短，下肢水肿，在门诊给予地高辛药物治疗。给予地高辛的主要目的是

图15—2—2中的焊脚尺寸hf是根据()选定的。

金本位制下汇率的标准是()。

(87年)设yln(1+ax)，则y’=，y”=．

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( ) 的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）

人民法院审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得()。

理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。()

下列影响信托产品风险的重要因素有()。

商业银行市场定位是指商业银行设计企业形象，决定向客户提供何种价值的行为过程。()

李先生购买了某公司首次公开发售时的股票，该公司的分红为每股1.20元，并预计能在未来3年中以每年10％的速度增长，则3年后的股利为()元。(答案取近似数值)

根据监管的规定和所在机构风险控制的要求，从业人员应对客户所在区域的信用环境、所处的行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录()。

税收规划的方法和手段不包括()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列属于银行业监管人员违法的行为有()。

肛门外括约肌可分为__________、_________和__________三部。

驱逐性、制服性警械包括()。

用邻二甲苯气相催化氧化制邻苯二甲酸酐(苯酐)。邻二甲苯投料量210kg／h，空气流量4620m3／h(标准)。反应器出口物料组成(摩尔分数)为：苯酐0．654％，顺丁烯二酸酐(顺酐)0．066％，邻二甲苯0．030％，O216．53％，N277．75％

Thetemperature______enormously—thedayswereveryhot,thenightsverycold.

A．财产关系B．财产赔偿C．行政责任D．民事责任E．刑事责任由国家行政管理机关依法追究责任的是

患者，女，35岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄，心房颤动5年，近来体力活动后心慌气短，下肢水肿，在门诊给予地高辛药物治疗。给予地高辛的主要目的是

图15—2—2中的焊脚尺寸hf是根据()选定的。

金本位制下汇率的标准是()。

(87年)设yln(1+ax)，则y’=______，y”=______．

肛门外括约肌可分为______、_和______三部。

(87年)设yln(1+ax)，则y’=，y”=．