内部欺诈是指( )。

admin2010-08-27 56

问题内部欺诈是指( )。

选项 A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

答案B

解析欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B有欺诈的行为。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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内部欺诈是指( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列符合借款人要求的有()。

()用于评价目标区域信贷资产质量水平在银行系统中所处的相对位置。

商业银行确定抵债资产价值的原则不包括()

目前()是银行最重要的营销渠道。

关于申请支付令，以下说法正确的是()。

下列关于市场需求预测分析的说法，正确的有()。

()符合我国《人民币利率管理规定》有关利率的相关规定。

强调产品组合的深度和关联性，产品组合的宽度一般较小的产品组合策略的形式是()。

操作风险的()主要是指因商业银行员工发生内部欺诈，失职违规，以及员工的知识技能匮乏，核心员工流失，商业银行违反工法等造成损失或者不良影响的风险。

男性，45岁，因乙肝后肝硬化行原位肝移植术后1个月，常规抗病毒、保肝及抗排斥治疗。肝功能恢复正常后出院。出院后一周突发黄疸、发热再次住院，检查发现T管引流液内可见絮状物

甲亢对妊娠的影响，不正确的是

下列问题应给予肯定回答的是()

单位工程概算包括()。

企业所得税纳税人在计算应纳税额时，其财务、会计处理方法与国家税收法律、行政法规的规定不一致的，应当执行()。

关于证券中介机构，下列叙述正确的有(　　)。

深圳证券交易所债券回购交易单位为()及其整数倍。

素质教育就是多组织课外、校外兴趣小组，以发展学生的多种才艺。()

长平之战

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操作风险的()主要是指因商业银行员工发生内部欺诈，失职违规，以及员工的知识技能匮乏，核心员工流失，商业银行违反工法等造成损失或者不良影响的风险。

男性，45岁，因乙肝后肝硬化行原位肝移植术后1个月，常规抗病毒、保肝及抗排斥治疗。肝功能恢复正常后出院。出院后一周突发黄疸、发热再次住院，检查发现T管引流液内可见絮状物

甲亢对妊娠的影响，不正确的是

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关于证券中介机构，下列叙述正确的有( )。

深圳证券交易所债券回购交易单位为()及其整数倍。

素质教育就是多组织课外、校外兴趣小组，以发展学生的多种才艺。()

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