金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2021-08-11 33

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第30条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

()的保险关系产生于国家或政府的法律效力。

满意的客户要成为忠诚客户需要满足的条件有()。

下列对投资规划相关定义的说法，不正确的有()。

一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容?()

()是指银行向从事合法生产经营的个人发放的，用于定向购买或租赁商用房、机械设备以及用于满足个人控制的企业生产经营流动资金需求和其他合理资金需求的贷款。

一个完整的绩效评价体系由评价目标、对象、指标、标准和报告几个基本要素构成。()

银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查手段发现银行业金融机构存在符合实施监管强制措施前提条件的行为时，根据检查确认的事实，经监管检查人员报请一级派出机构负责人批准，由省一级派出机构发布通知执行。()

()指理财产品运作过程中无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对到期理财产品支付的风险。

()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

Theysaidthehousewaslargebrightsotheywouldn’trentitdespiteitslowprice.

低渗性脱水(早期)时，下列哪项正确（）

强心苷治疗心衰疗效最好的适应证是

引起沙门氏菌食物中毒最常见的食品是()

长于治疗寒痰咳喘，胸满胁痛的药物是()

党的组织建设的主要内容包括()。

下列句子中，加下划线的成语使用不正确的一项是()。

思想领导的实现途径是党以党的最高纲领、近期奋斗目标教育和武装人民警察、使他们既有远大的理想，又有求实的精神。()

[*]

Throughtheverysymbolismofpopularculturethatmolded,definedandcontainedwomenintheirroleasthesubservienth

金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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()的保险关系产生于国家或政府的法律效力。

满意的客户要成为忠诚客户需要满足的条件有()。

下列对投资规划相关定义的说法，不正确的有()。

一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容?()

()是指银行向从事合法生产经营的个人发放的，用于定向购买或租赁商用房、机械设备以及用于满足个人控制的企业生产经营流动资金需求和其他合理资金需求的贷款。

一个完整的绩效评价体系由评价目标、对象、指标、标准和报告几个基本要素构成。()

银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查手段发现银行业金融机构存在符合实施监管强制措施前提条件的行为时，根据检查确认的事实，经监管检查人员报请一级派出机构负责人批准，由省一级派出机构发布通知执行。()

()指理财产品运作过程中无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对到期理财产品支付的风险。

()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

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低渗性脱水(早期)时，下列哪项正确（）

强心苷治疗心衰疗效最好的适应证是

引起沙门氏菌食物中毒最常见的食品是()

长于治疗寒痰咳喘，胸满胁痛的药物是()

党的组织建设的主要内容包括()。

下列句子中，加下划线的成语使用不正确的一项是()。

思想领导的实现途径是党以党的最高纲领、近期奋斗目标教育和武装人民警察、使他们既有远大的理想，又有求实的精神。()

[*]

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