首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。
admin
2017-12-05
24
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,( )。
选项
A、不得为其提供资金账户
B、不得为其将财产转换为现金、有价证券
C、不得协助其将资金汇往境外
D、不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E、可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
答案
A,B,C,D
解析
银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:①提供资金账户;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移;④协助将资金汇往境外;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JYIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于公积金个人住房贷款的特点,说法正确的有()。
对将在银行原住房抵押贷款转为抵押申请抵押授信贷款的,贷款审查人应重点审查()。
银行对不良个人住房贷款应采取电话催收、信函催收、上门催收、通过中介机构催收、法律手段催收等方式。
对于个人一手住房贷款而言,在借款人购买的房屋办好抵押登记之前,一般要求由开发商提供阶段性保证责任。
在个人住房贷款中,贷款审批环节的主要业务风险控制点不包括()。
押品准入控制是银行防范押品风险的最主要措施。
公积金个人住房贷款,承办银行定期向有关公积金管理中心移交和报送的资料中,不包括()。
以下列出的某信贷员对银行内部授信流程的审核中,做法不规范的是()。
关于抵押物估价的一般做法,下列说法正确的有()。
随机试题
老年性骨质疏松宜选用哪一类药物?
在酶促反应中决定酶专一性的部分是
心尖部触及舒张期震颤最常见于
下列热水管网管段中,应设置止回阀的管段是()。
仲裁是双方当事人根据国家有关法律的规定或根据他们之间事前或事后达成的协议,自愿地把争议提交第三者(依法建立的仲裁机构),申请第三者以中间人的身份依法对当事人间发生的争议进行判断,作出裁决,从而解决纠纷的一种法律制度。下列活动中属于仲裁的是()。
战略决策与战术决策的区别在于()。
根据公务员考核的有关规定,连续()年年度考核被评为“不称职”等级的公务员将被辞退。
建设中国特色社会主义政治的基本目标是:
直线l与圆x2+y2=4相交予A,B两点,且A,B两点中点的坐标为(1,1),则直线l的方程为().
Vancouveris______.WhichofthefollowingisNOTtrueaccordingtothepassage?
最新回复
(
0
)