反洗钱的目的有( )。

admin2019-06-23 29

问题反洗钱的目的有( )。

选项 A、有利于促进社会发展、经济发展
B、有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
C、有利于维护社会安全、社会信用
D、有利于维护金融安全、经济安全
E、有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营

答案B，C，D，E

解析反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，反洗钱的目的：①有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；②有利于维护社会安全、社会信用；③有利于维护金融安全、经济安全；④有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在()。

下列不属于信用衍生产品的特点的是()。

在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为()。

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列()方面。

下列各项中,有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践的有()。

商业银行不管尽多大努力,采取多好的措施,购买多好的保险,总会有些操作风险发生,这些是商业银行(),需要为其计提损失准备或分配资本金。

下列关于商业银行内部控制的原则论述中,正确的有()。

根据巴塞尔委员会的要求,在标准法中,商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线,包括()。

在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要是指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为50％。()

正常的门静脉压力是

患者，女性，18岁。昨日饱食及饮酒后持续性上腹剧痛，伴腹胀、呕吐。体检：体温38．8℃，血压90／50mmHg，脉搏120次／min，上腹有压痛及反跳痛。尿中胆红素(++)，血钙1．3mmol／L。最可能的诊断是

冷沉淀1个单位的概念，是指由多少毫升的全血制备而成

下列不属于药物的代谢反应类型是

企业偿债能力的比率主要有()。

根据我国现行宪法和有关法律的规定，下列选项中构成违宪行为的是()。

规则的学习指的是()。

公安机关行政执法的特点包括(　　)。

为了熟悉各个部门的工作，某部门实施轮岗制度，人事部门的张三，后勤部门的李四，综合办的王五三人进行转岗，其中李四不去人事部。那么，轮岗的结果是：

Therobotsarecoming.Theseconddecadesofthe21thcenturywillseetheriseofmerchandizedarmythatwillrevolutionizethe

反洗钱的目的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在()。

下列不属于信用衍生产品的特点的是()。

在商业银行经营的外部事件中，()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15％，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为()。

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列()方面。

下列各项中,有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践的有()。

商业银行不管尽多大努力,采取多好的措施,购买多好的保险,总会有些操作风险发生,这些是商业银行(),需要为其计提损失准备或分配资本金。

下列关于商业银行内部控制的原则论述中,正确的有()。

根据巴塞尔委员会的要求,在标准法中,商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线,包括()。

在表外项目的处理中，与贸易相关的短期或有负债，主要是指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证，信用转换系数为50％。()

正常的门静脉压力是

患者，女性，18岁。昨日饱食及饮酒后持续性上腹剧痛，伴腹胀、呕吐。体检：体温38．8℃，血压90／50mmHg，脉搏120次／min，上腹有压痛及反跳痛。尿中胆红素(++)，血钙1．3mmol／L。最可能的诊断是

冷沉淀1个单位的概念，是指由多少毫升的全血制备而成

下列不属于药物的代谢反应类型是

企业偿债能力的比率主要有()。

根据我国现行宪法和有关法律的规定，下列选项中构成违宪行为的是()。

规则的学习指的是()。

公安机关行政执法的特点包括( )。

为了熟悉各个部门的工作，某部门实施轮岗制度，人事部门的张三，后勤部门的李四，综合办的王五三人进行转岗，其中李四不去人事部。那么，轮岗的结果是：

Therobotsarecoming.Theseconddecadesofthe21thcenturywillseetheriseofmerchandizedarmythatwillrevolutionizethe

公安机关行政执法的特点包括(　　)。