首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。 ( )
反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。 ( )
admin
2018-05-08
27
问题
反洗钱制度处于核心地位的是客户身份识别制度。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
反洗钱制度处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KKEM777K
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据现行消费税政策,关于消费税征税范围的说法,不正确的是()。
根据增值税的规定,下列各项免征增值税的有()。
某市大型商场为增值税一般纳税人,具有金银首饰经营资质。2018年12月商场珠宝区发生如下经济业务:(1)销售给个人消费者纯金戒指共取得零售收入1898850元,随同纯金戒指销售向顾客收取优质服务费8700元,均开具增值税普通发票,货款已收到。(2)将钻
某生产企业为增值税一般纳税人,2018年5月将购置3年的闲置厂房对外出租,一次性收取全年含税租金50万元。该企业采用简易计税方法,则该企业2018年5月应缴纳的增值税为()万元。
根据税法规定,纳税人有下列()情形的,以其当期应税大气污染物、水污染物的产生量作为污染物的排放量。
甲、乙两企业均为生产企业(增值税一般纳税人),丙企业为商业企业(增值税一般纳税人),2018年7月发生下列业务:(1)乙企业销售给甲企业原材料一批,销售额为500000元(不含税),采用托收承付方式结算,货物已经发出,托收手续已经办妥,乙企业尚未收到货款
关于纳税人、扣缴义务人未缴少缴税款的追征制度,下列说法正确的有()。
下列房地产交易行为中,应当计算缴纳土地增值税的是()。
下列关于商业银行品牌的理解,错误的是()。[2014年6月真题]
为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸,会导致外汇交易风险。()
随机试题
赔偿费用列入()预算
以下属于政府预算完整性原则的有()。
在我国,判断某项遗产是否为涉外无人继承财产,应该适用()
视杆系统
某安全等级为二级的高层建筑采用混凝土框架一核心筒结构体系,框架柱截面尺寸均为900mm×900mm,筒体平面尺寸为11.2m×11.6m,如题图所示。基础采用平板式筏基,板厚14m,筏基的混凝土强度等级为C30(ft=1.43MPa)。提示:计算时取,
某大型机床厂机电安装工程项目,通过招标投标,最终由某设备安装工程公司中标,并签订了总承包合同。该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务,总承包企业在订立采购合同后,派人进驻机床生产企业进行监
最惠国待遇原则与普惠制原则一样都具有互惠性。()
反映员工个性与潜能的信息,包括()。
已知A=,矩阵X满足A*X=A-1+2X,其中A*是A的伴随矩阵,则X=_______.
打伞的人想必是汤姆。
最新回复
(
0
)