某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2022-02-13 62

问题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A,B,C

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人外汇买卖业务多本着钞变钞、汇变汇的原则。下列说法正确韵是()。

一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺是()。

为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下()不属于监管标准。

2004年实行的《商业银行资本充足管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不超过核心资本的()。

关于债券投资收益率，下列说法错误的是()。

银行开展创新业务时，要严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护，这是银行金融创新中保护客户利益要注意的()方面。

()是指以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。

侵犯客体是国家的贷款管理制度的金融犯罪是()。

路由协议依据路由算法可以分为（）。

电力行业曾经颁布过几次焊工考试有关规程?目前执行的是哪一年颁布的考规?

体现护理质量标准体系结构中要素质量的内容是

在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为(　　)。

国际铁路货物运送费用的计算原则有()。

一般来说，元认知策略可分为()。

右图所示的是哪种典型地貌?

2004年我国东部农村约有绝对贫困人口()万人。根据图表，以下不正确的一项是()

在Excel中，设A1单元格的值为10，A2单元格中的值为20，在A3单元格中输入"A2-A1”，则A3单元格中的值为(53)。

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人外汇买卖业务多本着钞变钞、汇变汇的原则。下列说法正确韵是()。

一种具有法律约束力的中期周转性票据发行融资的承诺是()。

为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下()不属于监管标准。

2004年实行的《商业银行资本充足管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不超过核心资本的()。

关于债券投资收益率，下列说法错误的是()。

银行开展创新业务时，要严格界定和区分银行资产和客户资产，进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护，这是银行金融创新中保护客户利益要注意的()方面。

()是指以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。

侵犯客体是国家的贷款管理制度的金融犯罪是()。

路由协议依据路由算法可以分为（）。

电力行业曾经颁布过几次焊工考试有关规程?目前执行的是哪一年颁布的考规?

体现护理质量标准体系结构中要素质量的内容是

在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为( )。

国际铁路货物运送费用的计算原则有()。

一般来说，元认知策略可分为()。

右图所示的是哪种典型地貌?

2004年我国东部农村约有绝对贫困人口()万人。根据图表，以下不正确的一项是()

在Excel中，设A1单元格的值为10，A2单元格中的值为20，在A3单元格中输入"A2-A1”，则A3单元格中的值为(53)。

在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为(　　)。