某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2022-02-13 37

问题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A,B,C

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，银行通常将()看作对其市场价值最大的威胁。

某商业银行对贷款进行审批，下列做法正确的是()。

贷款人不享有先履行抗辩权的情况是()。

公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表()以上表决权的股东通过。

求取资本利润率的财务指标不包括()。

2004年实行的《商业银行资本充足管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不超过核心资本的()。

2004年版巴塞尔资本协议中，()、最低资本要求和资本充足率监督检查被并列为资本监管的三大支柱。

抵押是担保的一种方式，根据《物权法》，下列说法正确的是()。

()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。

根据《中华人民共和国刑法》规定，盗窃分子为了更有效地偷盗，练习偷盗技巧，准备盗窃工具，这些行为称为()。

纵隔淋巴结肿大常见于下列哪种疾病：()

比较不同个体之间肺弹性阻力大小的指标是

某企业职工张三，因工伤住院。下列相关说法正确的是：()

大中型建设项目的竣工决算报表由下列()部分组成。

下列关于项目质量控制复核的说法中．错误的是()。

20世纪六七十年代，为促进教育机会均等，英国工党政府将文法学校、技术中学和现代中学合并组建成新型中学。这种中学是()。

A．上颌中切牙B．上颌前磨牙C．上颌第二磨牙D．下颌前磨牙E．上颌第三磨牙寻找颏孔的标志是()。

来週の水曜日までに作文を出してください。出し

Thispassagetellsusthat.A"whitelie"means.

A、Friends.B、Coworkers.C、Interviewerandinterviewee.D、Doctorandpatient.C应聘面试对话的一个重要特征是：面试人主要提问，受试人主要回答问题，对话内容以学习背景、工作经历为主，

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，银行通常将()看作对其市场价值最大的威胁。

某商业银行对贷款进行审批，下列做法正确的是()。

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公司资本制度要求，公司增加或减少注册资本，须由股东大会作出决议，并由代表()以上表决权的股东通过。

求取资本利润率的财务指标不包括()。

2004年实行的《商业银行资本充足管理办法》规定，计入附属资本的长期次级债务不超过核心资本的()。

2004年版巴塞尔资本协议中，()、最低资本要求和资本充足率监督检查被并列为资本监管的三大支柱。

抵押是担保的一种方式，根据《物权法》，下列说法正确的是()。

()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。

根据《中华人民共和国刑法》规定，盗窃分子为了更有效地偷盗，练习偷盗技巧，准备盗窃工具，这些行为称为()。

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比较不同个体之间肺弹性阻力大小的指标是

某企业职工张三，因工伤住院。下列相关说法正确的是：()

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下列关于项目质量控制复核的说法中．错误的是()。

20世纪六七十年代，为促进教育机会均等，英国工党政府将文法学校、技术中学和现代中学合并组建成新型中学。这种中学是()。

A．上颌中切牙B．上颌前磨牙C．上颌第二磨牙D．下颌前磨牙E．上颌第三磨牙寻找颏孔的标志是()。

来週の水曜日までに作文を出してください。出し

Thispassagetellsusthat______.A"whitelie"means______.

A、Friends.B、Coworkers.C、Interviewerandinterviewee.D、Doctorandpatient.C应聘面试对话的一个重要特征是：面试人主要提问，受试人主要回答问题，对话内容以学习背景、工作经历为主，

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