某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2022-02-13 61

问题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A,B,C

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

A企业与B企业签订合同。为其提供某项工程的建设施工。B企业若担心A企业不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求A企业向银行申请()。

某公司职员张某将五元面额的人民币涂改成十元面额的人民币的行为属于()。

商业银行的代理业务不包括()。

关于一般存款账户，下列说法正确的是()。

单位存款人用于()的资金通常存入临时存款账户。

因重大误解而订立的合同应予()。

中国银行业协会的会员单位包括()。

下列有关票据行为的表述，正确的是()。

关于合同成立的描述不正确的是()。

商业银行风险管理流程的主要环节不包括()。

单位工程质量合格的标准包括()。

挂牌公司披露的财务信息至少应当包括(　　)。

下列属于海运保险单按保险标的不同分类的是()。

企业提供劳务时，如资产负债表日不能对交易的结果作出可靠估计，应按已经发生的劳务成本确认收入，并按相同金额结转成本。()

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民族区域自治制度的核心是维护祖国的统一和增强各民族的团结。()

皮草制品保暖、美观，但提供皮草的动物却被人们大量捕杀。下列动物中哪些是皮草制品的受害者?()

A、Anarticleaboutthelatestnews.B、Aresumeandsomephotographworks.C、Anessayforaliteratureclass.D、Aself-introducti

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

A企业与B企业签订合同。为其提供某项工程的建设施工。B企业若担心A企业不能如期完工而给自己的经营造成损失，可以要求A企业向银行申请()。

某公司职员张某将五元面额的人民币涂改成十元面额的人民币的行为属于()。

商业银行的代理业务不包括()。

关于一般存款账户，下列说法正确的是()。

单位存款人用于()的资金通常存入临时存款账户。

因重大误解而订立的合同应予()。

中国银行业协会的会员单位包括()。

下列有关票据行为的表述，正确的是()。

关于合同成立的描述不正确的是()。

商业银行风险管理流程的主要环节不包括()。

单位工程质量合格的标准包括()。

挂牌公司披露的财务信息至少应当包括( )。

下列属于海运保险单按保险标的不同分类的是()。

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A、Anarticleaboutthelatestnews.B、Aresumeandsomephotographworks.C、Anessayforaliteratureclass.D、Aself-introducti

挂牌公司披露的财务信息至少应当包括(　　)。