某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2022-02-13 30

问题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A,B,C

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《合同法》的规定，下列关于合同的规定表述不正确的是()。

企业A与企业B签订合同，为其提供某项工程的建设施工。企业B若担心企业A不能如期完工而给自己经营造成损失，可以要求企业A向银行申请()。

根据目前我国个人汽车贷款在贷款额度方面的相关规定，对自用车、商用车、二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是()。

商业银行的代收代付业务不包括()。

商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里“关系人”不包括()。

抵押是担保的一种方式，根据《物权法》，下列说法正确的是()。

持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日期()内不行使，票据权利消灭。

被称为狭义货币供应量的是（）

现钞和现汇的管理界限虽然取消，但是在日常操作中仍执行两种不同的汇率。()

《中华人民共和国刑法》规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证进行诈骗活动的行为涉嫌构成()。

下列关于计算机病毒的叙述中，正确的是________。

属非均相液体药剂的是

下面做法不能关闭word软件的是()。

按照增值税的相关规定，关于代开、虚开增值税专用发票的处理规定中，下列表述正确的是(　　)。

在三星堆的考古发掘中发现了大量的青铜面具，同时代的埃及文明中也存在类似的青铜面具。专家推测：三星堆所体现的古蜀国文明来源于埃及文明或至少与埃及文明有过密切的接触。以下哪项最能加强以上推测?

标志着国民党由片面抗战逐步转变为消极抗战的会议是

请回答以下关于Linux使用和操作的问题1-5，把答案填到对应栏内。

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《合同法》的规定，下列关于合同的规定表述不正确的是()。

企业A与企业B签订合同，为其提供某项工程的建设施工。企业B若担心企业A不能如期完工而给自己经营造成损失，可以要求企业A向银行申请()。

根据目前我国个人汽车贷款在贷款额度方面的相关规定，对自用车、商用车、二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是()。

商业银行的代收代付业务不包括()。

商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里“关系人”不包括()。

抵押是担保的一种方式，根据《物权法》，下列说法正确的是()。

持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日期()内不行使，票据权利消灭。

被称为狭义货币供应量的是（）

现钞和现汇的管理界限虽然取消，但是在日常操作中仍执行两种不同的汇率。()

《中华人民共和国刑法》规定，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证进行诈骗活动的行为涉嫌构成()。

下列关于计算机病毒的叙述中，正确的是________。

属非均相液体药剂的是

下面做法不能关闭word软件的是()。

按照增值税的相关规定，关于代开、虚开增值税专用发票的处理规定中，下列表述正确的是( )。

在三星堆的考古发掘中发现了大量的青铜面具，同时代的埃及文明中也存在类似的青铜面具。专家推测：三星堆所体现的古蜀国文明来源于埃及文明或至少与埃及文明有过密切的接触。以下哪项最能加强以上推测?

标志着国民党由片面抗战逐步转变为消极抗战的会议是

请回答以下关于Linux使用和操作的问题1-5，把答案填到对应栏内。

按照增值税的相关规定，关于代开、虚开增值税专用发票的处理规定中，下列表述正确的是(　　)。