常见的洗钱方式包括( )。

admin2012-03-31 20

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、利用现金密集行业
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、使用空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析考核洗钱的常见方式。另外还包括藏身于保密天堂、仿造商业票据和走私。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LIkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

一般情况下，对于企业债券而言，中期债券是指期限在()的债券。
小李年满18周岁，为某大学二年级学生，生活来源和学费全靠父母，现因家庭经济困难，向某银行申请助学贷款2.2万元，如2年后到期无力偿还，应由()来承担偿还责任。
货币市场是融通()的场所，而资本市场是筹集()的场所。
一般而言，其他条件不变时，债券的价格与到期收益率()。
理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析，其主要分析的内容不包括()。
下列关于债务管理的说法中，正确的有（）
宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是()。
银行业从业人员对所在机构忠于职守的内容不包括()。
对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式不包括()。
假设王先生有一笔5年后到期的10000元借款，年利率为10％。那么王先生需要每年年末存入()元用于5年后到期偿还贷款。

随机试题

A、TheCigarAssociationhastakensomeactions.B、Teenshavebeentaughtcigarsarelesspoisonousthancigarettes.C、Theattemp
患者，男性，29岁，1年前因左肾、左输尿管及膀胱结核，行左肾和左输尿管切除术，手术后行抗结核治疗8个月。目前患者尿常规检查阴性，IVP显示右肾轻度积水，但患者尿频症状明显加重。原因是
A、粮谷类B、酱菜类C、绿叶菜D、干豆、花生E、动物肝、肾、牛奶膳食中维生素A的主要来源是
(1)在激烈的决赛中，我国乒乓健儿经过艰苦的拼搏，终于________了对方的攻势，获得了冠军。(2)不法商人以次充好，用假货来________利益，这是法律不允许的。(3)社会治安的问题引起了人大代表和政协委员的________，他们将会在“两会”上
2015年，某省对农民工在本市（区、县）创业的意愿进行了调査，共完成有效样本3000个，调查结果如下：在被调查的农民工中，自主创业兴趣意愿很强的农民工人数约为（）人。
海昏侯墓是我国目前发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的()侯国聚落遗址。
有下列二叉树，对此二叉树中序遍历的结果为()。
(1)TheNorwegiangovernmentjustgaveLarsSelhheimmorethan$5,000.Whydidthe32-year-olddairyfarmerneedsuchahandout?
Accordingtothepassage,goodteachershould______intheUnitedStates.Whatarestudentsexpectedtodobeforeattendinga
A、Theymightbeinfluencedbymothers’mood.B、Theycouldlearnassoonastheywereborn.C、Theycouldunderstandwhatpeoples

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

一般情况下，对于企业债券而言，中期债券是指期限在()的债券。

小李年满18周岁，为某大学二年级学生，生活来源和学费全靠父母，现因家庭经济困难，向某银行申请助学贷款2.2万元，如2年后到期无力偿还，应由()来承担偿还责任。

货币市场是融通()的场所，而资本市场是筹集()的场所。

一般而言，其他条件不变时，债券的价格与到期收益率()。

理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析，其主要分析的内容不包括()。

下列关于债务管理的说法中，正确的有（）

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是()。

银行业从业人员对所在机构忠于职守的内容不包括()。

对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式不包括()。

假设王先生有一笔5年后到期的10000元借款，年利率为10％。那么王先生需要每年年末存入()元用于5年后到期偿还贷款。

A、TheCigarAssociationhastakensomeactions.B、Teenshavebeentaughtcigarsarelesspoisonousthancigarettes.C、Theattemp

患者，男性，29岁，1年前因左肾、左输尿管及膀胱结核，行左肾和左输尿管切除术，手术后行抗结核治疗8个月。目前患者尿常规检查阴性，IVP显示右肾轻度积水，但患者尿频症状明显加重。原因是

A、粮谷类B、酱菜类C、绿叶菜D、干豆、花生E、动物肝、肾、牛奶膳食中维生素A的主要来源是

2015年，某省对农民工在本市（区、县）创业的意愿进行了调査，共完成有效样本3000个，调查结果如下：在被调查的农民工中，自主创业兴趣意愿很强的农民工人数约为（）人。

海昏侯墓是我国目前发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的()侯国聚落遗址。

有下列二叉树，对此二叉树中序遍历的结果为()。

(1)TheNorwegiangovernmentjustgaveLarsSelhheimmorethan$5,000.Whydidthe32-year-olddairyfarmerneedsuchahandout?

Accordingtothepassage,goodteachershould______intheUnitedStates.Whatarestudentsexpectedtodobeforeattendinga

A、Theymightbeinfluencedbymothers’mood.B、Theycouldlearnassoonastheywereborn.C、Theycouldunderstandwhatpeoples