根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

admin2022-04-07 66

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6000美元的现金收支
B、单位之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30 万元的现金收支

答案A

解析应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转：交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

我国商业银行最主要的资产是()。

表外业务主要当事人不包括()。

根据《中国人民银行法》第二十三条的规定，中国人民银行为执行货币政策，可以为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现，再贴现的期限最长不超过()个月。

重大关联交易应当由商业银行关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准，并在批准后()内报告监事会以及银监会。

倡导和培育良好的银行合规文化，首先要明确合规部门的定位、权限及其()。

下列不属于监管部门对商业银行薪酬管理的监管重点的是()。

申请设立财务公司的企业集团最近1个会计年度末期，按规定并表核算的成员单位的资产总额应当不低于亿元人民币，净资产不低于资产总额的。()

下列关于美国的银行监管体制的说法，不正确的是()。

主要高级管理人员绩效薪酬的延期支付比例应高于()。

关于巴塞尔委员会，下列叙述有误的一项是()。

在多器官功能障碍中肝功能及胃肠道改变有什么临床表现?

下列可用于静脉肾盂造影的对比剂是

A、百部B、款冬花C、紫菀D、天南星E、桑白皮治多种咳嗽、寒嗽最宜用的中药是

外资企业注册资本的增加、减少、转让，须经审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。()

个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的5％标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。()

生产系统的两个支柱是()。

数据管理技术发展阶段中，人工管理阶段与文件系统阶段的主要区别是文件系统（）。

Thateducatorshavenotanticipatedtheimpactofmicrocomputertechnologycanhardlybesaidthatitistheirfault;AlvianTof

Beforeyoubegintheroadtest,theexaminerwillcheckyourvehicletomakesurethatit’ssafetodrive.

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

我国商业银行最主要的资产是()。

表外业务主要当事人不包括()。

根据《中国人民银行法》第二十三条的规定，中国人民银行为执行货币政策，可以为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现，再贴现的期限最长不超过()个月。

重大关联交易应当由商业银行关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准，并在批准后()内报告监事会以及银监会。

倡导和培育良好的银行合规文化，首先要明确合规部门的定位、权限及其()。

下列不属于监管部门对商业银行薪酬管理的监管重点的是()。

申请设立财务公司的企业集团最近1个会计年度末期，按规定并表核算的成员单位的资产总额应当不低于________亿元人民币，净资产不低于资产总额的________。()

下列关于美国的银行监管体制的说法，不正确的是()。

主要高级管理人员绩效薪酬的延期支付比例应高于()。

关于巴塞尔委员会，下列叙述有误的一项是()。

在多器官功能障碍中肝功能及胃肠道改变有什么临床表现?

下列可用于静脉肾盂造影的对比剂是

A、百部B、款冬花C、紫菀D、天南星E、桑白皮治多种咳嗽、寒嗽最宜用的中药是

外资企业注册资本的增加、减少、转让，须经审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。()

个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的5％标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。()

生产系统的两个支柱是()。

数据管理技术发展阶段中，人工管理阶段与文件系统阶段的主要区别是文件系统（）。

Thateducatorshavenotanticipatedtheimpactofmicrocomputertechnologycanhardlybesaidthatitistheirfault;AlvianTof

Beforeyoubegintheroadtest,theexaminerwillcheckyourvehicletomakesurethatit’ssafetodrive.

申请设立财务公司的企业集团最近1个会计年度末期，按规定并表核算的成员单位的资产总额应当不低于亿元人民币，净资产不低于资产总额的。()