首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是( )。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是( )。
admin
2022-04-07
52
问题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是( )。
选项
A、当日累计外币交易6000美元的现金收支
B、单位之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30 万元的现金收支
答案
A
解析
应报告的大额交易具体包括:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账;个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转:交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LS6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
战略投资者为境外金融机构的,其最近1个会计年度末总资产原则上不少于()亿美元,且中国银监会认可的国际信用评级机构最近2年对其做出的长期信用评级为良好及以上。
2005年12月,中国正式获准开业经营的首家货币经纪公司是()。
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》要求,受理机关对申请材料要件和形式进行审查后.发现申请材料不齐全或不符合规定要求的,告知申请人限期()内进行补正。
检查商业银行是否建立了完善的银行卡风险资产管理制度体系,内容不包括()。
()是指单位类客户在商业银行办理的约定期限、整笔存入,到期一次性支取本息的存款类型。
银监会对银行业的监管措施中,市场准入不包括()准入。
下列不属于我国银行业市场准入的法律体系的是()。
根据《流动性风险管理和监管的稳健原则》,流动性风险管理和监管的基本要求是由()提出的。
按照内外一致、全程监管的原则,集中履行对银行业日常监管职责是我国银行监管进程中改革调整阶段的特点。()
下列关于证券的交易条件,叙述有误的一项是()。
随机试题
Whenwereachedthestation,thetrainhadnotarrivedyet;sowe______.
Tryonthisredskirt;youwilllookgreat________it.
以下关于骨骼的X线表现的描述,错误的是
某猪场断奶仔猪突然发病,体温40~41.5℃,病猪表现精神萎靡、咳嗽、采食停止、呕吐、呼吸困难,有少部分猪擦圈舍墙壁,病程长的猪两后肢不能站立,两前肢正常,有的四肢都不能站立,倒地后四肢痉挛,死亡前四肢呈游泳状动作,死亡率高,抗生素治疗效果差。剖解病变
大黄素蒽醌母核上基团的性质是
如图所示,有一0.8m×0.2m平板在油面上作匀速水平运动,平板和固定边界的距离δ=1mm。当平板运动速度u=2m/s时,测得平板的拖动力T=368N,则油的动力粘度是()。
控制设备安装标高的常用测量仪器是()。
CFAR(整合预测和库存补充系统)不仅可使供应链参与的各方分享POS信息,而且可以一起联合进行市场预测,分享预测信息。
春节将至,甲学校决定为教职工分发福利,同乙贸易公司签订了购买500台热水器的合同。乙公司遂同丙运输公司签订了运输合同,由其将热水器运到甲学校。热水器运到后,乙公司进行了安装调试,认为合格后,甲学校付款完毕。可是春节过后,教师丁在洗澡的过程中,热水器发生了漏
某公司研发了一种空调管理系统,基于人流量的检测数据,该系统会自动调整空调温度。应用该系统将使办公场所的空调用电量降低30%左右,但该系统推出几年以来,购买的单位并不多。以下哪项陈述最能合理地解释上述现象?
最新回复
(
0
)