根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

admin2022-04-07 48

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6000美元的现金收支
B、单位之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30 万元的现金收支

答案A

解析应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转：交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

()是公正原则的必然要求和必要保障。

优化资产负债品种结构的原则是发展()的业务。

2015年12月，银监会发布《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，针对我国资产规模超过()人民币、适用流动性覆盖率监管要求的商业银行，提出了流动性覆盖率披露的频率、内容等方面的要求。

证券投资的基本目标是在一定风险水平下()。

()是市场准入前的重要环节，也是确保银行业金融机构合理布局、协调发展的必要手段。

下列关于各监管机构职责划分说法不正确的是()。

根据《商业银行监管评级内部指引》商业银行在信息科技风险监督体系方面，信息科技内审工作应保持()，汇报路线合理。

尽管银行监管理论不断发生变化，银行监管的目标、体制等仍保持不变。()

《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》中规定储户能自由选择银行与计息方式。()

民事法律行为以权利和义务为构成要素。()

工程项目质量是在()形成的。

我国行政管理的基石是【】

简述自然资源法的基本原则。

Hecanplayalmosteverykindofmusicinstrumentbutheisgood______.

使用中紫外线灯管的照射强度不得低于（）

影响慢性肾炎愈后最主要的临床因素是

女，63岁。进食梗噎感，烧灼感3个月，食管钡餐造影检查见：食管下段黏膜紊乱、断裂，管壁僵硬，应考虑()

建设工程总分包模式的特点有()。

《人民警察法》第三条规定：“人民警察必须依靠人民的支持，保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，维护人民的利益，全心全意为人民服务。”这体现了公安工作必须坚持(　　)。

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

()是公正原则的必然要求和必要保障。

优化资产负债品种结构的原则是发展()的业务。

2015年12月，银监会发布《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，针对我国资产规模超过()人民币、适用流动性覆盖率监管要求的商业银行，提出了流动性覆盖率披露的频率、内容等方面的要求。

证券投资的基本目标是在一定风险水平下()。

()是市场准入前的重要环节，也是确保银行业金融机构合理布局、协调发展的必要手段。

下列关于各监管机构职责划分说法不正确的是()。

根据《商业银行监管评级内部指引》商业银行在信息科技风险监督体系方面，信息科技内审工作应保持()，汇报路线合理。

尽管银行监管理论不断发生变化，银行监管的目标、体制等仍保持不变。()

《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》中规定储户能自由选择银行与计息方式。()

民事法律行为以权利和义务为构成要素。()

工程项目质量是在()形成的。

我国行政管理的基石是【】

简述自然资源法的基本原则。

Hecanplayalmosteverykindofmusicinstrumentbutheisgood______.

使用中紫外线灯管的照射强度不得低于（）

影响慢性肾炎愈后最主要的临床因素是

女，63岁。进食梗噎感，烧灼感3个月，食管钡餐造影检查见：食管下段黏膜紊乱、断裂，管壁僵硬，应考虑()

建设工程总分包模式的特点有()。

《人民警察法》第三条规定：“人民警察必须依靠人民的支持，保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，维护人民的利益，全心全意为人民服务。”这体现了公安工作必须坚持( )。

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《人民警察法》第三条规定：“人民警察必须依靠人民的支持，保持同人民的密切联系，倾听人民的意见和建议，接受人民的监督，维护人民的利益，全心全意为人民服务。”这体现了公安工作必须坚持(　　)。