根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

admin2022-04-07 31

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6000美元的现金收支
B、单位之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30 万元的现金收支

答案A

解析应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转：交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LS6M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

风险评估是一个动态过程．每个监管周期至少要对银行业金融机构法人进行()整体风险评估。

交易对手方将该租赁物及其权利转让给金融租赁公司，形成的租赁关系是：金融租赁公司为出租人，交易对手方为承租人，租赁物所有权归属()。

客户在办理存款时不约定存款期限、支取时提前通知银行约定支取日期和支取金额的存款是()。

截至()年末，保障基金管理规模265．17亿元，保障基金和保障基金公司累计向信托公司提供流动性支持业务57笔，融资余额281．73亿元。

()以来，随着金融理论的发展、科技进步、市场环境波动、监管与放松监管、税收制度、竞争加剧以及金融全球化等因素的影响，金融创新成为全球经济发展的亮点。

定活两便储蓄存款存期不限，存期不满()的，按支取日活期利率计息。

商业银行年度披露信息中，应必须披露的基本信息不包括()。

申请设立财务公司的企业集团最近1个会计年度末期，按规定并表核算的成员单位的资产总额应当不低于亿元人民币，净资产不低于资产总额的。()

下列关于商业银行的薪酬管理体制，说法错误的是()。

某银行员工甲与员工乙共同负责业务印章及重要凭证的保管，甲保管保险箱钥匙，乙掌握密码，某日，甲员工请假看病，下列做法中，符合职业操守要求的是()。[2009年10月真题]

论述Web技术的发展历史。

邓小平指出，中国解决所有问题的关键是要()

婴幼儿少尿概念是指一昼夜尿量低于

依法治国

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。

从某种意义上说，教师的()比道德宣言或道德演讲更能教育学生。

RunningfortheofficeofthePresidentoftheUnitedStatesisexceptionallyarduousandshouldnotbeundertakenbythe【C1】___

Thegovernmentistobanpaymentstowitnessesbynewspapersseekingtobuyuppeopleinvolvedinprominentcases【C1】______thet

Allthefinishedproductsarestoredina______ofthedeliveryportandshippingisavailableatanytime.

Educationofexceptionalchildrenmeansprovisionofspecialeducationalservicestothosechildrenwhoareeitherhandicappedo

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

风险评估是一个动态过程．每个监管周期至少要对银行业金融机构法人进行()整体风险评估。

交易对手方将该租赁物及其权利转让给金融租赁公司，形成的租赁关系是：金融租赁公司为出租人，交易对手方为承租人，租赁物所有权归属()。

客户在办理存款时不约定存款期限、支取时提前通知银行约定支取日期和支取金额的存款是()。

截至()年末，保障基金管理规模265．17亿元，保障基金和保障基金公司累计向信托公司提供流动性支持业务57笔，融资余额281．73亿元。

()以来，随着金融理论的发展、科技进步、市场环境波动、监管与放松监管、税收制度、竞争加剧以及金融全球化等因素的影响，金融创新成为全球经济发展的亮点。

定活两便储蓄存款存期不限，存期不满()的，按支取日活期利率计息。

商业银行年度披露信息中，应必须披露的基本信息不包括()。

申请设立财务公司的企业集团最近1个会计年度末期，按规定并表核算的成员单位的资产总额应当不低于________亿元人民币，净资产不低于资产总额的________。()

下列关于商业银行的薪酬管理体制，说法错误的是()。

某银行员工甲与员工乙共同负责业务印章及重要凭证的保管，甲保管保险箱钥匙，乙掌握密码，某日，甲员工请假看病，下列做法中，符合职业操守要求的是()。[2009年10月真题]

论述Web技术的发展历史。

邓小平指出，中国解决所有问题的关键是要()

婴幼儿少尿概念是指一昼夜尿量低于

依法治国

项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出裁决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。

从某种意义上说，教师的()比道德宣言或道德演讲更能教育学生。

RunningfortheofficeofthePresidentoftheUnitedStatesisexceptionallyarduousandshouldnotbeundertakenbythe【C1】___

Thegovernmentistobanpaymentstowitnessesbynewspapersseekingtobuyuppeopleinvolvedinprominentcases【C1】______thet

Allthefinishedproductsarestoredina______ofthedeliveryportandshippingisavailableatanytime.

Educationofexceptionalchildrenmeansprovisionofspecialeducationalservicestothosechildrenwhoareeitherhandicappedo

申请设立财务公司的企业集团最近1个会计年度末期，按规定并表核算的成员单位的资产总额应当不低于亿元人民币，净资产不低于资产总额的。()