常见的洗钱方式包括( )。

admin2012-03-31 23

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析考核常见的洗钱方式。另外还包括藏身于保密天堂和利用现金密集行业。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/LbkM777K

银行业法律法规与综合能力

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)