提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有( )。

admin2016-03-29 49

问题提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有( )。

选项 A、责令改正
B、并处10万元以上50万元以下罚款
C、逾期不改正的，责令停业整顿
D、构成犯罪的，依法追究刑事责任
E、情节特别严重的，吊销经营许可证

答案A,C,D,E

解析根据《银行业监督管理法》第45条的规定，银行业金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交(　　)报告。

下列不属于外资银行营业性机构的是(　　)。

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。(　　)

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。(　　)

下列选项可以对银行业金融机构实施责令暂停部分业务、停止批准开办新业务的机构有(　　)。

外币存款业务和人民币存款业务的共同点有(　　)。

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有(　　)。

下列不属于村镇银行业务的是(　　)。

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是(　　)。

商业银行所要求的合规中的“规”包括：()。

在一定的销售量下，企业的销售收入和销售成本相等，既不盈利也不亏损，称为()

A、薄荷B、紫苏C、荆芥D、防风E、升麻能治脾胃气滞所致胸闷呕吐的是

银行风险管理经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理阶段。()

下列对长期借款利息费用的会计处理，正确的有()。

教师职业道德范畴主要包括()。

行政法是()。

设A，B为n阶矩阵，记r(X)为矩阵X的秩，(X，Y)表示分块矩阵，则()

求Pdx+Qdy在指定区域D上的原函数，其中{P，Q}={1－}，D={(x，y)|x＞0}．

Justasthevalueofatelephonenetworkincreaseswitheachnewphone______tothesystem,sodoesthevalueofacomputersys

Youmightthinkthatborrowingamatchuponthestreetisasimplething.Butanymanwhohasevertrieditwillassureyouthat

提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

下列不属于外资银行营业性机构的是( )。

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。( )

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。( )

下列选项可以对银行业金融机构实施责令暂停部分业务、停止批准开办新业务的机构有( )。

外币存款业务和人民币存款业务的共同点有( )。

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有( )。

下列不属于村镇银行业务的是( )。

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是( )。

商业银行所要求的合规中的“规”包括：()。

在一定的销售量下，企业的销售收入和销售成本相等，既不盈利也不亏损，称为()

A、薄荷B、紫苏C、荆芥D、防风E、升麻能治脾胃气滞所致胸闷呕吐的是

银行风险管理经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理阶段。()

下列对长期借款利息费用的会计处理，正确的有()。

教师职业道德范畴主要包括()。

行政法是()。

设A，B为n阶矩阵，记r(X)为矩阵X的秩，(X，Y)表示分块矩阵，则()

求Pdx+Qdy在指定区域D上的原函数，其中{P，Q}={1－}，D={(x，y)|x＞0}．

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金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交(　　)报告。

下列不属于外资银行营业性机构的是(　　)。

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。(　　)

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。(　　)

下列选项可以对银行业金融机构实施责令暂停部分业务、停止批准开办新业务的机构有(　　)。

外币存款业务和人民币存款业务的共同点有(　　)。

下列关于货币经纪公司的说法，正确的有(　　)。

下列不属于村镇银行业务的是(　　)。

银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是(　　)。