接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

admin2017-04-05 36

问题接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
③按照规定向中国人民银行报告分析结果；
④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选D。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

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我国目前正在推行的货币指标体系，其英文缩写名称为()。

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算()的利息。

远期外汇交易的最大优点在于()。

中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起()天内予以回复。

在我国，任何单位和个人都不得查询、冻结存款人的存款。()

监督管理黄金市场是中国工商银行的职责之一。()

()在交易之初就能够预计自己的最大收益。

下列关于抵押权法律特征的论述错误的是()。

张某在使用信用卡过程中，超过规定的限额进行透支，发卡银行再三催讨欠款，张某故意不予理会，经银行核查，张某完全没有偿还能力。张某的行为()。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。

患者，男性，46岁。最近突然发生命名性失语，2周来共发生过5次，每次持续2～15s。查体：无神经系统异常。脑CT无异常。主要累及的血管是

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期货公司的独立董事最多可以在(　　)家期货公司兼任独立董事。

在个人住房贷款业务中，贷款签约环节的主要风险点不包括()。

下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是()。

Husband:Honey,pleasedon’tleave.Wife:Ican’tputupwithyouanymore.【D1】______I’mdivorcingyou!Husband:Don’tdothat

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