接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

admin2017-04-05 42

问题接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
③按照规定向中国人民银行报告分析结果；
④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选D。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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