接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

admin2017-04-05 44

问题接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
③按照规定向中国人民银行报告分析结果；
④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选D。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

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下列不属于银行业从业人员处理业务开拓与客户利益保护关系应遵循的原则是()。

1997年6月，依托同业拆借市场的()业务获准开展，同业拆借市场与票据市场一起构成我国的货币市场。

以下关于合规风险定义，正确的有()。

冻结单位存款的期限不超过6个月，冻结期内不计付利息。()

商业银行经营的“三性”目标是()。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

宏观经济发展的总体目标包括()。

国际收支中的经常项目主要反映一国的贸易和劳务往来状况，包括()。

一个国家的国际收支差额不能是巨额的收支赤字，要保持收支盈余，盈余越多越好。()

现阶段我国货币政策的中介目标是()

甲公司生产某种产品的固定成本是30万元，该产品单位变动成本为4元，市场售价为10元，若要达到6万元销售毛利的目标，该产品产销量应为()

绒毛膜癌经血行最常转移到

药物警戒是指发现、评价、认识和预防药品不良作用或其他任何与药物相关问题的科学研究和活动，下列属于药物警戒工作内容是

男性，35岁。血压180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转换酶抑制剂治疗3周后，血压降至120/80mmHg，关于停药问题应是

会计从业资格管理办法规定(　　)。

如果一经济体接受的来自国外的转移大于其对国外的转移，则其国民可支配收入小于国民总收入，反之则反。()

具有高科技含量、高文化附加值特征的各类创新型产业所形成的经济形态可以被称为()。

把感觉、经验当成第一性的观点是主观唯心主义。()

【B1】【B16】

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

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下列不属于银行业从业人员处理业务开拓与客户利益保护关系应遵循的原则是()。

1997年6月，依托同业拆借市场的()业务获准开展，同业拆借市场与票据市场一起构成我国的货币市场。

以下关于合规风险定义，正确的有()。

冻结单位存款的期限不超过6个月，冻结期内不计付利息。()

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

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国际收支中的经常项目主要反映一国的贸易和劳务往来状况，包括()。

一个国家的国际收支差额不能是巨额的收支赤字，要保持收支盈余，盈余越多越好。()

现阶段我国货币政策的中介目标是()

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男性，35岁。血压180/100mmHg，经服硝苯地平及血管紧张素转换酶抑制剂治疗3周后，血压降至120/80mmHg，关于停药问题应是

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【B1】【B16】

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