接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

admin2017-04-05 62

问题接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
③按照规定向中国人民银行报告分析结果；
④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选D。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中央银行窗口指导的主要特征是()。

下列银行中还没有在香港上市的是()。

某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是()。

下列关于优先股的说法，不正确的是()。

司法实践中，对挪用资金行为追究刑事责任的数额起点为()。

在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款为()。

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为()。

某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息，该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意的，该银行员工的行为不属违规。()

当经济处于复苏阶段，下面说法正确的有()。

下列属于国际收支中资本项目的有()。

在环境标准中，_、_属于强制性标准，必须执行。

共生效应

A、嗜酸性粒细胞增多B、淋巴细胞增多C、中性粒细胞增多D、嗜碱性粒细胞增多E、红细胞增多寄生虫感染多有()

维生素B2缺乏的症状是

不宜使用吗啡治疗慢性钝痛的主要原因是

成本中心的业绩考核依据是()。

有偿的民事法律行为都是双务民事法律行为。()

编写监理实施细则的依据之一是(44)。

Iwon’tgothere______invited.

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某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币(结汇)。该工作人员的做法不妥当的是()。

下列关于优先股的说法，不正确的是()。

司法实践中，对挪用资金行为追究刑事责任的数额起点为()。

在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分的贷款为()。

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为()。

某上市银行的员工在家中无意间向亲属透露了所在银行可能面临重大诉讼的信息，该亲属第二天就卖掉了该银行的股票。由于是无意的，该银行员工的行为不属违规。()

当经济处于复苏阶段，下面说法正确的有()。

下列属于国际收支中资本项目的有()。

在环境标准中，_________、_________属于强制性标准，必须执行。

共生效应

A、嗜酸性粒细胞增多B、淋巴细胞增多C、中性粒细胞增多D、嗜碱性粒细胞增多E、红细胞增多寄生虫感染多有()

维生素B2缺乏的症状是

不宜使用吗啡治疗慢性钝痛的主要原因是

成本中心的业绩考核依据是()。

有偿的民事法律行为都是双务民事法律行为。()

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Iwon’tgothere______invited.

在环境标准中，_、_属于强制性标准，必须执行。