首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
admin
2009-05-15
54
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E、银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
答案
B,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MbtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
金融资产发行后在不同投资者之间买卖流通所形成的市场称为()。
某个股票市场上的同一只股票,其风险是客观的,但是有的人买有的人卖,这可能是因为买者和卖者的风险认知度有差异。()
下列属于保险类理财产品的有()。
代理人须以代理人自身的名义实施代理行为。()
下列选项中,不属于私人银行业务的特征的是()。
按照投资对象不同,基金可以分为()。
根据有关法律法规规定,商业银行开展个人理财业务向中国银监会报告时,应在发售理财产品()将相关资料报送中国银监会或其派出机构。
2005年9月中国银行业监督管理委员会制定了(),从法律上规范了理财业务活动,促进理财业务的发展。
按照规定,期货交易所的风险管理制度不包括()。
李先生一家目前的银行存款有8000元,夫妇俩月收入共5000元,除此外没有其他收入来源;目前住在父母家,所购的住房在下一个月即可人住,但是要开始还按揭贷款4000元/月;目前夫妇俩的月支出约为2500元。对此,理财客户经理给出的财务评估和建议比较恰当的是(
随机试题
ForIndia,startingitsindependentlifeonlythirteenyearsago,therewerealarmingproblemstobefacedimmediatelyiftheco
多发性抽搐症的病位主要在( )
下列关于未成年人犯罪的说法中正确的是:
下列关于国际劳工组织的说法正确的是()。
下列关于税负转嫁的表述中正确的是()。
破产界限的实质是()。
某项调查研究表明,80后和90后的年轻人更喜欢通俗唱法的歌曲,而对美声、民族等唱法不感兴趣。美声、民族等唱法正逐渐被时代所淘汰。下列哪个选项如果正确,最能对以上结论构成有效的反驳?()
在某国的总统竞选中,争取连任的现任总统声言:“本届政府执政期间,失业率降低了两个百分点,可见本届政府的施政纲领是正确的。”如果下列哪项为真,则能有力地削弱以上的申辩?
违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》的行为,依当依法追究()。
Astudyofarthistorymightbeagoodwaytolearnmoreaboutaculturethanthatispossibletolearningeneralhistoryclass
最新回复
(
0
)