金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )

admin2021-04-28 39

问题金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,B,C,D,E

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度；⑦建立客户身份识别制度；③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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