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财经
金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )
金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )
admin
2021-04-28
48
问题
金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,C,D,E
解析
金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度；⑦建立客户身份识别制度；③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MdNM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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