依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )

admin2013-01-31 50

问题依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )

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目前，我国零数委托适用于()。

因证券市场波动等外部因素致使组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，应在15个工作日内进行调整并于调整次日以书面形式向上海证券交易所报告调整情况。()

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在贷款或融资活动进行时，贷款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分，或者说市场是低效的。这是()观点。

有关系统整体性的说法中错误的是()

A．乙醚-乙醇液B．乙醇-甲醛液C．中性缓冲甲醛液D．甲醛-钙液E．丙酮有固定和脱水作用

以下的说法错误的是( )。

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下面关于“一级交易商”的说法，错误的有( )。

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为某个应用而使用不同高级语言编写的程序模块经分别编译产生(1)_____，再经过(2)______处理后形成可执行程序。(2)_____A．汇编程序B．目标程序C．连接程序D．模块化

以下的说法错误的是(　　)。

下面关于“一级交易商”的说法，错误的有(　　)。

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