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金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )
金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )
admin
2021-01-13
9
问题
金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,C,D,E
解析
金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
①健全反洗钱内控制度;
②建立客户身份识别制度;
③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;
④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;
⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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