金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )

admin2021-01-13 21

问题金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,B,C,D,E

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
①健全反洗钱内控制度；
②建立客户身份识别制度；
③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司存款情况，该银行业务员与贸易公司关系良好，将此告知贸易公司，违反了()规定。

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2003年12月27日，十届全国人大常委会第六次会议审议通过了《中国人民银行法修正案》，修正后的《中国人民银行法》施行后，中国人民银行的主要职能包括()。

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