根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

admin2017-04-05 56

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

选项 A、居民身份识别
B、客户身份识别
C、公民身份识别
D、法人身份识别

答案B

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度。
(2)建立客户身份识别制度。
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

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担保法规定的担保方式包括()。

所谓长期资金市场是指()。

下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的是()。

下列关于信用证支付方式的主要特点的描述，错误的是()。

商业银行操作风险的特点是()。

李先生想要办理住房贷款，目前他可以到哪家机构办理该业务?()

以下属于金融机构反洗钱义务的有()。

下列财产可以抵押的是()。

下列农村金融机构中，最晚设立的是()。

抵押权人应当在（）行使抵押权。

简述建筑工程技术经济分析需要经历的步骤。

无边界组织有可能导致我们的工作方式发生重大改变。你对此是否同意?请予以解释。

关于糖尿病的胰岛素治疗，正确的是()

关于行政诉讼的现场笔录的说法哪一项是错误的?()

省级人民政府安全生产监督管理部门负责__________企业的安全生产许可证的颁发和管理。()

下列关于施工总承包管理模式的特点说法正确的是()。

银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额缴存票款的，承兑银行可以向持票人拒绝付款。(　　　)

属于单方法律行为的是()。

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