根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

admin2017-04-05 46

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

选项 A、居民身份识别
B、客户身份识别
C、公民身份识别
D、法人身份识别

答案B

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度。
(2)建立客户身份识别制度。
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于高利转贷罪的表述中，错误的是()。

银行经营管理的核心内容是()。

下列属于附属资本的有()。

一般来说，经济处于()阶段时，银行业整体的经营状况就会比较好。

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算()的利息。

下列关于优先股的说法，不正确的是()。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。()

从2004年10月开始，中国人民银行决定放开人民币贷款利率，其主要内容是()。

下列对我国对存款利率的法律管制内容描述错误的是()。

甲状腺肿大并出现Homer综合征时，最可能的诊断是

(　　)开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程，可以摊挖一至三类土，四类土以上需经预松后才能作业。

下列设备中，具有USB接口的有()。

下列关于利息率的说法，错误的是()。

个性的()是个性最本质的属性。

人民警察依法使用警械、武器，造成无辜人员伤亡或者财产损失的，由该人民警察给予补偿。()

Abroadpublicdiscussionofenvironmentalproblemsbeganinthemid-1980s,whenthefirst"green"groupsformedinopposition

A、Ms.Cornersthreatenedtogetheroutoftherentedapartment.B、Thedishwasherstilldidn’tworkafterbeingrepaired.C、The

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于高利转贷罪的表述中，错误的是()。

银行经营管理的核心内容是()。

下列属于附属资本的有()。

一般来说，经济处于()阶段时，银行业整体的经营状况就会比较好。

目前，我国各家银行多采用逐笔计息计算()的利息。

下列关于优先股的说法，不正确的是()。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是()。

同业拆借市场同依托其获准开展的债券回购业务与票据市场一起构成我国的货币市场。()

从2004年10月开始，中国人民银行决定放开人民币贷款利率，其主要内容是()。

下列对我国对存款利率的法律管制内容描述错误的是()。

甲状腺肿大并出现Homer综合征时，最可能的诊断是

( )开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程，可以摊挖一至三类土，四类土以上需经预松后才能作业。

下列设备中，具有USB接口的有()。

下列关于利息率的说法，错误的是()。

个性的()是个性最本质的属性。

人民警察依法使用警械、武器，造成无辜人员伤亡或者财产损失的，由该人民警察给予补偿。()

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A、Ms.Cornersthreatenedtogetheroutoftherentedapartment.B、Thedishwasherstilldidn’tworkafterbeingrepaired.C、The

(　　)开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程，可以摊挖一至三类土，四类土以上需经预松后才能作业。