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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立( )制度。(2011年)

admin2017-04-05  29
问题 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立(    )制度。(2011年)
选项 A、居民身份识别
B、客户身份识别
C、公民身份识别
D、法人身份识别
答案B
解析 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度。
(2)建立客户身份识别制度。
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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