下列情形中，金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是( )。

admin2022-07-05 50

问题下列情形中，金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是( )。

选项 A、单位银行账户之间单笔人民币20万元以上的转账
B、单位银行账户之间单笔外币等值10万美元以上的转账
C、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D、银行账户之间当日累计人民币20万元的转账

答案D

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列情形下，都须提交大额交易报告：
(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(3)自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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