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下列情形中,金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是( )。
下列情形中,金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是( )。
admin
2022-07-05
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问题
下列情形中,金融机构工作人员不需要提交大额交易报告的是( )。
选项
A、单位银行账户之间单笔人民币20万元以上的转账
B、单位银行账户之间单笔外币等值10万美元以上的转账
C、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D、银行账户之间当日累计人民币20万元的转账
答案
D
解析
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列情形下,都须提交大额交易报告:
(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(2)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(3)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(4)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NQ8M777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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