洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括( )。

admin2021-01-14 83

问题洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括( )。

选项 A、匿名存储
B、利用银行贷款掩饰犯罪收益
C、伪造商业票据
D、控制银行

答案C

解析洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NYNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

根据《公司法》的规定，下列各项中正确的是（）
银行外币存款业务的主要币种不包括（）
计入国际收支的项目中属于资本项目的是（）
客户通过银行柜台进行存款，形成的不是合同关系。（）
某商业银行分支机构筹备组与当地企业签订贷款合同，贷款30万给该企业。这个贷款合同的问题在于（）
在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。
某人投资某债券，买入价格为1000元，一年后卖出价格为1100元，期间获得利息收人100元，则该投资的持有期收益率为（）
在下列选项中，不属于银监会的监管职责的是（）
下列关于外汇标价方法的表述，正确的是（）
借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款称为（）

随机试题

在通货膨胀不能完全预期的情况下，通货膨胀将有利于()
中国封建社会的学校有三大类型，()、()、()：在欧洲中世纪出现了两种类型的教育，即()和()。
需要考虑肠外营养的疾病是（）
我国经济体制改革所要解决的矛盾是()
A硫喷妥钠B苯巴比妥C奥沙西泮D异戊巴比妥E司可巴比妥脂溶性最高的巴比妥类药物是
《素问.上古天真论》“筋骨坚，发长极，身体盛壮"，是女子哪一年龄段的生理表现()
工程竣工验收报告经发包人认可后（）d内，承包人向发包人递交竣工结算报及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
下列投资组合中，适合即将退休的投资人的是()。
某企业正在进行继续使用旧设备还是购置新设备的决策，已知旧设备账面价值为80000元，变现价值为70009元。如果企业继续使用旧设备，由于通货膨胀，估计需要增加流动资产10000元，增加流动负债6000元。假设企业所得税税率为25％，则继续使用旧设备的初始现
假设2018年1月1日，A公司因生产经营不善，长期亏损，不能清偿到期债务，其债权人向A公司所在地人民法院提出破产申请，该地人民法院依法通知了A公司，A公司无异议。法院在2018年1月15日受理后向A公司发出破产裁定书，A公司在1月16日收到后，于1月18日

最新回复(0)

洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《公司法》的规定，下列各项中正确的是（）

银行外币存款业务的主要币种不包括（）

计入国际收支的项目中属于资本项目的是（）

客户通过银行柜台进行存款，形成的不是合同关系。（）

某商业银行分支机构筹备组与当地企业签订贷款合同，贷款30万给该企业。这个贷款合同的问题在于（）

在银行风险管理中，银行（）的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

某人投资某债券，买入价格为1000元，一年后卖出价格为1100元，期间获得利息收人100元，则该投资的持有期收益率为（）

在下列选项中，不属于银监会的监管职责的是（）

下列关于外汇标价方法的表述，正确的是（）

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款称为（）

在通货膨胀不能完全预期的情况下，通货膨胀将有利于()

中国封建社会的学校有三大类型，()、()、()：在欧洲中世纪出现了两种类型的教育，即()和()。

需要考虑肠外营养的疾病是（）

我国经济体制改革所要解决的矛盾是()

A硫喷妥钠B苯巴比妥C奥沙西泮D异戊巴比妥E司可巴比妥脂溶性最高的巴比妥类药物是

《素问.上古天真论》“筋骨坚，发长极，身体盛壮"，是女子哪一年龄段的生理表现()

工程竣工验收报告经发包人认可后（）d内，承包人向发包人递交竣工结算报及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

下列投资组合中，适合即将退休的投资人的是()。