下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。

admin2017-04-05 38

问题下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。

选项 A、处置阶段
B、融合阶段
C、分散阶段
D、培植阶段

答案A

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故本题选A。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NbVM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是()。
中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债，也不形成银行非利息收入。()
抵押贷款的证券化降低了抵押贷款的风险，提高了抵押贷款的流动性。()
下列属于代客外汇交易的是()。
中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来是在()。
《巴塞尔新资本协议》引入了计量()的内部评级法。
信用证业务的特点不包括()。
我国正在推行的一套人民币货币市场基准利率指标体系是()。
从支出的角度来看，私人购买住房的支出，包含在()之中。
远期外汇的汇率与即期汇率相比是有差额的。这种差额叫远期差价，有升水、贴水、平价三种情况，关于这三种情况的说法正确的有()。

随机试题

操作控制层需求信息的特征是
无论从事什么职业的人，都应该干一行爱一行，爱一行钻一行，精益求精，尽职尽责。这是职业道德中【】
2004年4月22日，北京朝阳区一个钢筋加工厂的16名工人，在中午吃了食堂的炖白菜后出现呕吐，头昏等现象，被诊断为亚硝酸盐中毒。后对该食堂进行调差，发现食堂采购员贪图利益，购买廉价“工业盐”，经核实，该“工业盐”中引起中毒的主要成分为
成人膀胱的容积是
营运能力影响着借款人的偿债能力和盈利能力。从一方面看，借款人资产周转速度越快，就表明其()越强；从另一方面看，资产运用效率越高，资产周转速度就越快，借款人所取得的收入和盈利就越()，那么借款人就会有足够的资金还本付息，因而其偿债能力就越强。
教学过程包括()等基本规律。
贵州酒史，_______。出土文物表明，早在商末周初，贵州便有了酒。贵州各族人民在长期酿酒、用酒过程中，形成了一套工艺独特的酿酒技术和饶有风趣的酒礼酒俗，创造了_______的贵州“酒文化”。填入划横线部分最恰当的一项是()。
青铜壶是春秋战国时期重要的生活器皿，当时铸造壶器可以采用下列哪项先进技术?
执行下面程序后输出的正确结果是()。publicclassTest{publicstaticvoidmain(Stringargs[]){bytex=3,y=4;l
有以下程序：#include＜stdio．h＞intml(intx，inty){returnx＜=y?x：y；}intm2(intx，inly){returnx＜=y?y：x；}intfun(inta，intb){re

最新回复(0)

下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是()。

中间业务不构成商业银行表内资产、表内负债，也不形成银行非利息收入。()

抵押贷款的证券化降低了抵押贷款的风险，提高了抵押贷款的流动性。()

下列属于代客外汇交易的是()。

中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来是在()。

《巴塞尔新资本协议》引入了计量()的内部评级法。

信用证业务的特点不包括()。

我国正在推行的一套人民币货币市场基准利率指标体系是()。

从支出的角度来看，私人购买住房的支出，包含在()之中。

远期外汇的汇率与即期汇率相比是有差额的。这种差额叫远期差价，有升水、贴水、平价三种情况，关于这三种情况的说法正确的有()。

操作控制层需求信息的特征是

无论从事什么职业的人，都应该干一行爱一行，爱一行钻一行，精益求精，尽职尽责。这是职业道德中【】

成人膀胱的容积是

教学过程包括()等基本规律。

青铜壶是春秋战国时期重要的生活器皿，当时铸造壶器可以采用下列哪项先进技术?

执行下面程序后输出的正确结果是()。publicclassTest{publicstaticvoidmain(Stringargs[]){bytex=3,y=4;l

有以下程序：#include＜stdio．h＞intml(intx，inty){returnx＜=y?x：y；}intm2(intx，inly){returnx＜=y?y：x；}intfun(inta，intb){re