首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。
admin
2017-04-05
41
问题
下列洗钱各个阶段中，最容易被侦察到的阶段是( )。
选项
A、处置阶段
B、融合阶段
C、分散阶段
D、培植阶段
答案
A
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/NbVM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
《中国人民银行法》对货币政策的目标的规定是()。
银行开展资金业务既面临市场风险，也面临信用风险和操作风险。()
商业银行发行金融债券应具备的条件包括()。
正常情况下，银行会计资本应当()经济资本的数量。
根据2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》，下列不属于中国人民银行职能的是()。
银行从业人员职业操守规定，银行从业人员应当遵守“忠于职守”的原则。这一原则要求银行业从业人员()。
我国的五家大型商业银行被称为“五大行”，它们的机构性质是()。
保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，视为约定不明，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
我国目前个人住房贷款利率()。
()用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。
随机试题
多项目集成管理中，采用项目群管理方式有利于()
投保人办理建筑意外伤害保险的投保手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保险人。
建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件，它是由()等汇总编制而成。
甲30岁，因患精神疾病完全丧失辨识能力。由下列有监护能力的人按顺序担任甲的监护人，则排在首位的是()。
下列税金中，应计入存货成本的有()。
在确定最佳现金持有量时，成本分析模式、存货模式和随机模式均需考虑的因素是()。
高温津贴是针对高温条件下从事经济建设和企业生产经营活动的职工发放的特殊工资性补偿。根据上述定义，下列属于高温津贴的是()。
口头调查又称为（）。
胎儿一开始就具备一定的差异。麦克法内尼通过胎儿对噪声的反应，将其分为()
Exercise,everyoneadvises!Butimmediately,whenyoutry,yourunintotrouble.61)Thereissomuchcontradictory,sometimesi
最新回复
(
0
)
