瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

admin2017-04-19 23

问题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

选项 A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度

答案A,C,D

解析被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：
①有严格的银行保密法。除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。
②有宽松的金融规则，建立金融机构几乎没有什么限制。
③有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，并且因为受到银行保密法和公司保密法的庇护，了解这些公司的真实面目极其困难，有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。较为典型的国家和地区有瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国。故本题选ACD。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在下列做法中，违反了《银行业从业人员职业操守》中保护商业秘密与客户隐私的原则的是()。

单位可以开立的专用存款账户的用途可以是()。

项目贷款一般为()。

按照“贷款五级分类法”，属于不良贷款的有()。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。

金融犯罪的构成不包括()。

下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。

风险管理作为自上而下的过程，最终由代表资本的股东大会推动并承担责任。()

授信业务包括()。

从广义上讲，下列人员中属于银行业从业人员范畴的还有(　　)。

下列说法正确的是______。

Duringtheracesthereweretwoaccidents,includingone______accident.

患者女性，50岁。不规则阴道流血半年，全身体检和妇检子宫、附件均无异常。向患者介绍用药知识时，错误的是

【2015．河南新乡】新课程改革的核心任务是()。

Itisn’tquite______thathewillbepresentatthemeeting.

现代计算机系统中根据CPU指令组设计的风格，把计算机区分为两大类，这两大类计算机的名称(英文缩写)是CISC和【　　】。

已知列表框控件List1中已放入若干表项，下列关于List1的叙述中错误的是()。

WhathasbecomeabigissueforeducatorsinAmericanschoolsbetweenthesexes?

Whodesignedthefirsthelicopter?Who【C1】______ofthemostfamouspicturesintheworld?Whoknewmoreaboutthehumanbodytha

瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在下列做法中，违反了《银行业从业人员职业操守》中保护商业秘密与客户隐私的原则的是()。

单位可以开立的专用存款账户的用途可以是()。

项目贷款一般为()。

按照“贷款五级分类法”，属于不良贷款的有()。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息()以上。

金融犯罪的构成不包括()。

下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有()。

风险管理作为自上而下的过程，最终由代表资本的股东大会推动并承担责任。()

授信业务包括()。

从广义上讲，下列人员中属于银行业从业人员范畴的还有( )。

下列说法正确的是______。

Duringtheracesthereweretwoaccidents,includingone______accident.

患者女性，50岁。不规则阴道流血半年，全身体检和妇检子宫、附件均无异常。向患者介绍用药知识时，错误的是

【2015．河南新乡】新课程改革的核心任务是()。

Itisn’tquite______thathewillbepresentatthemeeting.

现代计算机系统中根据CPU指令组设计的风格，把计算机区分为两大类，这两大类计算机的名称(英文缩写)是CISC和【 】。

已知列表框控件List1中已放入若干表项，下列关于List1的叙述中错误的是()。

WhathasbecomeabigissueforeducatorsinAmericanschoolsbetweenthesexes?

Whodesignedthefirsthelicopter?Who【C1】______ofthemostfamouspicturesintheworld?Whoknewmoreaboutthehumanbodytha

从广义上讲，下列人员中属于银行业从业人员范畴的还有(　　)。

现代计算机系统中根据CPU指令组设计的风格，把计算机区分为两大类，这两大类计算机的名称(英文缩写)是CISC和【　　】。