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瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
admin
2017-04-19
37
问题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
选项
A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度
答案
A,C,D
解析
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:
①有严格的银行保密法。除了例外的情况,披露客户的账户构成刑事犯罪。
②有宽松的金融规则,建立金融机构几乎没有什么限制。
③有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司,并且因为受到银行保密法和公司保密法的庇护,了解这些公司的真实面目极其困难,有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。较为典型的国家和地区有瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马,还有加勒比海和南太平洋的一些岛国。故本题选ACD。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
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