我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

admin2011-02-25 45

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款，且经调查该帐户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清晰阶段

答案B

解析处置阶段是将犯罪收益投入到清洗系统的过程，最容易被侦察到。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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