金融机构的客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存( )年。

admin2021-02-22 36

问题金融机构的客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存( )年。

选项 A、1
B、3
C、5
D、8

答案C

解析金融机构履行反洗钱义务，应当建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/O26M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

王先生购买自用普通住房一套，150平方米，房款共70万元，由于王先生目前积蓄不多，于是决定从银行贷款，贷款七成，采取等额本息方式还款，20年还清(假设贷款年利率为6％)。根据以上材料回答问题。按照国家规定，购房者与房地产开发商签订《商品房买卖合同》时
王先生购买自用普通住房一套，150平方米，房款共70万元，由于王先生目前积蓄不多，于是决定从银行贷款，贷款七成，采取等额本息方式还款，20年还清(假设贷款年利率为6％)。根据以上材料回答问题。按照国家规定，王先生取得房屋产权需要交纳契税，计税依据为房
组合管理理论最早是由美国经济学家()于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。
白先生的儿子今年刚上初一。白先生目前持有银行存款3万元。他现在开始着手为儿子的大学费用进行理财规划。目前大学一年的费用为10000元，通货膨胀率为6％。为此，他就有关问题咨询理财师。根据以上材料回答问题。6年后，白先生用投资所得支付儿子四年的大学费用
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答问题。根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。
王先生为电气工程方面的专家。2015年担任一所重点大学的客座教授，1、2、3月份和6、7月份为这所大学的研究生讲学5次，每次收入21600元。该所大学也欢迎王先生调入学校任教，每月工资4000元，并按月发放津贴5000元。工资、薪金所得免征额为每月3500
吕先生的儿子今年10岁，他打算8年后送儿子去美国读4年大学。已知吕先生目前有生息资产20万元，并打算在未来8年内每年年末再投资2万元用于儿子出国留学的费用。就目前来看，美国留学需要花费30万元，教育费用每年增长8％。资金年化投资报酬率4％。根据以
吕先生的儿子今年10岁，他打算8年后送儿子去美国读4年大学。已知吕先生目前有生息资产20万元，并打算在未来8年内每年年末再投资2万元用于儿子出国留学的费用。就目前来看，美国留学需要花费30万元，教育费用每年增长8％。资金年化投资报酬率4％。根据以
信用卡的使用给现代家庭带来诸多便利，每月应该还清信用卡欠款。如果不能及时还清当期信用卡应付款总额，信用卡金融机构一般对全部消费款从()起收取每日万分之五的利息。
以下关于银行业金融机构说法不正确的是()。

随机试题

含氮激素都不可口服。
乳房淋巴液输出的最主要途径是
常温下，皮肤的物理散热速度主要取决于
在我国，()是发行货币的银行。
小斌既想得到高分又不愿意努力学习，这种心理冲突属于趋避式冲突。()
高老师是一名青年教师，在实际教学过程中，为了解教学活动的效果，除学校统一举行的期中和期末考试外，他还会对学生日常学习过程中的表现所取得的成绩以及所反映的情感、态度、策略等方面的发展作出评价，这种评价方式属于()。
随着国民经济的发展，家庭收入不断增加，人们开始探讨投资理财的话题，有些人，尤其是一些年轻人，认为只有百万富翁才需要投资，也有人认为通货膨胀将使得传统意义上的储蓄最终成为竹篮打水的行为。其实，投资理财是每一个寻求正常生活方式的成年人所必须面对的课题。从这段文
设有如下表所列的菜单结构：要求程序运行后，如果单击菜单项“大图标”，则在该菜单项前添加一个“√”。以下正确的事件过程是()。
Mostepisodesofabsent-mindedness--forgettingwhereyouleftsomethingorwonderingwhyyoujustenteredaroom--arecausedby
"EngineeringClass"Whichtwomaterialsareusedinbaseisolators?Clickon2answerchoices.

最新回复(0)

金融机构的客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存( )年。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

组合管理理论最早是由美国经济学家()于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。

假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答问题。根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为()。

信用卡的使用给现代家庭带来诸多便利，每月应该还清信用卡欠款。如果不能及时还清当期信用卡应付款总额，信用卡金融机构一般对全部消费款从()起收取每日万分之五的利息。

以下关于银行业金融机构说法不正确的是()。

含氮激素都不可口服。

乳房淋巴液输出的最主要途径是

常温下，皮肤的物理散热速度主要取决于

在我国，()是发行货币的银行。

小斌既想得到高分又不愿意努力学习，这种心理冲突属于趋避式冲突。()

设有如下表所列的菜单结构：要求程序运行后，如果单击菜单项“大图标”，则在该菜单项前添加一个“√”。以下正确的事件过程是()。

Mostepisodesofabsent-mindedness--forgettingwhereyouleftsomethingorwonderingwhyyoujustenteredaroom--arecausedby

"EngineeringClass"Whichtwomaterialsareusedinbaseisolators?Clickon2answerchoices.