对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2010-05-09 79

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、24
B、48
C、72
D、96

答案B

解析见《反洗钱法》。该规定既可以保证反洗钱工作的正常进行，又注意保障了公民和法人的合法权益。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/O8PM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

分析流动性风险的主要来源属于流动性风险()阶段的工作。
()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
下列属于资金业务操作风险控制措施的有()。
除了关注申请人提交的材料是否齐全、要素是否符合商业银行的要求外，还应当通过与借款人()等方式，了解／核实借款人及保证人、出质人、抵押人的基本情况。
在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括()。
个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
信用风险报告的职责有()。
我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。
风险规避策略制定的原则是“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”。()
()是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。

随机试题

常见的处理顾客异议的方法：
某住宅区室外热水管网布置如图1.1.10所示。说明：1．本田所示为某住宅小区室外热水管网平面布置图。该管道系统工作压力为1.0MPa，热水温度为95℃。图中平面尺寸均以相对坐标标注，单位以m计；详图尺寸以mm计。2．管道敷设于臂沟(高6
背景资料：A公司承建一座桥梁工程，将跨河桥的桥台土方开挖工程分包给B公司，桥台基坑底尺寸为50×8m，深4．5m；施工期河道水位为-4．0m，基坑顶远离河道一侧设置钢场和施工便道(用于弃土和混凝土运输及浇筑)。基坑开挖图如下图所示。在
根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是()。
系统管理中，系统管理员对账套可进行的操作是()。
2004年1月31日,国务院发布了(),首次就发展资本市场的作用,指导思想和任务进行全面明确的阐述,对发展资本市场的政系措施进行整体部署,提出了9个方面的纲领性意见。
劳动教养，是指对不满16周岁而不予刑事处罚的少年犯罪人员，集中进行文化教育、法律教育、职业技术教育的一种行政强制措施。(　　)
2010年与2005年相比，交通工具服务支出占服务性消费支出的比重提高了约()个百分点。
下列()术语与数据的逻辑结构无关。
BabyBoomersAreKillingThemselvesatanAlarmingRate[A]Ithaslongheldtruethatelderlypeoplehavehighersuiciderat

最新回复(0)

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

分析流动性风险的主要来源属于流动性风险()阶段的工作。

()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

下列属于资金业务操作风险控制措施的有()。

除了关注申请人提交的材料是否齐全、要素是否符合商业银行的要求外，还应当通过与借款人()等方式，了解／核实借款人及保证人、出质人、抵押人的基本情况。

在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括()。

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。

信用风险报告的职责有()。

我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。

风险规避策略制定的原则是“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”。()

()是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。

常见的处理顾客异议的方法：

根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是()。

系统管理中，系统管理员对账套可进行的操作是()。

2004年1月31日,国务院发布了(),首次就发展资本市场的作用,指导思想和任务进行全面明确的阐述,对发展资本市场的政系措施进行整体部署,提出了9个方面的纲领性意见。

劳动教养，是指对不满16周岁而不予刑事处罚的少年犯罪人员，集中进行文化教育、法律教育、职业技术教育的一种行政强制措施。( )

2010年与2005年相比，交通工具服务支出占服务性消费支出的比重提高了约()个百分点。

下列()术语与数据的逻辑结构无关。

BabyBoomersAreKillingThemselvesatanAlarmingRate[A]Ithaslongheldtruethatelderlypeoplehavehighersuiciderat

劳动教养，是指对不满16周岁而不予刑事处罚的少年犯罪人员，集中进行文化教育、法律教育、职业技术教育的一种行政强制措施。(　　)