下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

admin2013-07-29 38

问题下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）

选项 A、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C、建立国家反洗钱数据库
D、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

答案A

解析 B、D两项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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