下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

admin2021-01-14 35

问题下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

选项 A、根据国务院授权，代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

答案A

解析国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责主要有：
①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；
②对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据我国《商业银行法》的规定，银行的核心资本不得()银行资本的()。

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素。这种贷款在银行贷款五级分类中属于()。

合同成立需要具备要约和(　　)阶段。

存款合同必须是在储户将款项交付银行经确认并出具存款凭证后才成立,这说明存款合同是一种()。

根据协助执行原则的要求，从业人员应()。

金融市场最主要、最基本的功能是()。

汽车金融公司的监管机构是()。

外资在华金融机构不可申请加入中国银行业协会成为会员。（）

根据《商业银行资本充足率管理办法》，计人附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()和()。

护理程序中的第三步是()

以下对于宫外孕的描述正确的是

在注射剂中加入硫代硫酸钠，为排除残存的氧气可通入的气体是

患者男，33岁，尿频、尿痛2天入院。查体：尿道外口有脓性分泌物，涂片见大量革兰阴性咖啡豆形双球菌。有关该病原菌的描述正确的是

妊娠末期出现音哑或失音者，称为

依靠市场分析和证券基本面研究的一种风险相对分散的市场投资理念是()

下列各项中，不属于反映会计信息质量要求的是()。

知道两个变量的相关给我们提供了()。

下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据我国《商业银行法》的规定，银行的核心资本不得()银行资本的()。

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素。这种贷款在银行贷款五级分类中属于()。

合同成立需要具备要约和( )阶段。

存款合同必须是在储户将款项交付银行经确认并出具存款凭证后才成立,这说明存款合同是一种()。

根据协助执行原则的要求，从业人员应()。

金融市场最主要、最基本的功能是()。

汽车金融公司的监管机构是()。

外资在华金融机构不可申请加入中国银行业协会成为会员。（）

根据《商业银行资本充足率管理办法》，计人附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（）

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()和()。

护理程序中的第三步是()

以下对于宫外孕的描述正确的是

在注射剂中加入硫代硫酸钠，为排除残存的氧气可通入的气体是

患者男，33岁，尿频、尿痛2天入院。查体：尿道外口有脓性分泌物，涂片见大量革兰阴性咖啡豆形双球菌。有关该病原菌的描述正确的是

妊娠末期出现音哑或失音者，称为

依靠市场分析和证券基本面研究的一种风险相对分散的市场投资理念是()

下列各项中，不属于反映会计信息质量要求的是()。

知道两个变量的相关给我们提供了()。

合同成立需要具备要约和(　　)阶段。