下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

admin2021-01-14 52

问题下列不属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是( )。

选项 A、根据国务院授权，代表我国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

答案A

解析国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责主要有：
①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；
②对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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