反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

admin2021-09-15 51

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

选项 A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案B，D，E

解析

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

中国商业银行为典型的综合经营银行模式。()

实贷实付是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，将贷款资金直接支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。()

除了银行机构之间的竞争。在互联网金融的大趋势下。非银行金融机构甚至是非金融机构的业务也逐渐延伸到商业银行的业务领域，对商业银行产生竞争，主要体现为()。

银行业金融机构应至少每()年开展一次绿色信贷的全面评估工作。

贷款分类是银行信贷管理的重要组成部分，是指银行根据审慎的原则和风险管理的需要，定期对信贷资产质量进行审查，并将审查的结果分析归类的过程。()

贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制订贷款偿还方案，调整贷款合同条款，控制和化解贷款风险的行为。()

某银行推出某种贷款品种，该品种的利率每月根据市场利率调整一次，则该贷款属于()贷款。

授信额度是指银行在客户授信限额内，根据和最终决定给予客户的授信总额。()

在确定行业整体风险的时候，并不是简单地将评估出来的七项风险进行平均，而是应当根据所有风险级别作出整体评价。具体的方法有()。

A．以病人作为受试对象的试验B．以人作为受试对象的试验C．人体实验时必须要做到真正的知情同意D．选择受试者的时候需遵循的E．保障受试者身心安全公平原则是

A．政府指导价B．药品电子监管码C．政府定价D．药品通用名称国家基本药物零售指导价格的制定按照()

沥青针入度作为条件粘度，在测定时采用了()的规定条件。

隧道检测项目中，锚杆抗拔力是锚杆材料、加工及锚固质量的综合反映，因此，锚杆抗拔力试验可以完全反映锚杆的安装质量。()

代理关系的核心内容是(　　)。

下列属于商业银行贷款承诺业务的有()。

传统的促销决策包括()。

佛教教义中的“三法印”指的是()。

设n阶矩阵A满足(aE-A)(bE-A)=O且a≠b．证明：A可对角化．

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

中国商业银行为典型的综合经营银行模式。()

实贷实付是指银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，将贷款资金直接支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。()

除了银行机构之间的竞争。在互联网金融的大趋势下。非银行金融机构甚至是非金融机构的业务也逐渐延伸到商业银行的业务领域，对商业银行产生竞争，主要体现为()。

银行业金融机构应至少每()年开展一次绿色信贷的全面评估工作。

贷款分类是银行信贷管理的重要组成部分，是指银行根据审慎的原则和风险管理的需要，定期对信贷资产质量进行审查，并将审查的结果分析归类的过程。()

贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制订贷款偿还方案，调整贷款合同条款，控制和化解贷款风险的行为。()

某银行推出某种贷款品种，该品种的利率每月根据市场利率调整一次，则该贷款属于()贷款。

授信额度是指银行在客户授信限额内，根据和最终决定给予客户的授信总额。()

在确定行业整体风险的时候，并不是简单地将评估出来的七项风险进行平均，而是应当根据所有风险级别作出整体评价。具体的方法有()。

A．以病人作为受试对象的试验B．以人作为受试对象的试验C．人体实验时必须要做到真正的知情同意D．选择受试者的时候需遵循的E．保障受试者身心安全公平原则是

A．政府指导价B．药品电子监管码C．政府定价D．药品通用名称国家基本药物零售指导价格的制定按照()

沥青针入度作为条件粘度，在测定时采用了()的规定条件。

隧道检测项目中，锚杆抗拔力是锚杆材料、加工及锚固质量的综合反映，因此，锚杆抗拔力试验可以完全反映锚杆的安装质量。()

代理关系的核心内容是( )。

下列属于商业银行贷款承诺业务的有()。

传统的促销决策包括()。

佛教教义中的“三法印”指的是()。

设n阶矩阵A满足(aE-A)(bE-A)=O且a≠b．证明：A可对角化．

代理关系的核心内容是(　　)。