首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2013-07-29
39
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《商业银行法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/OUjM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列影响因素中,会带来股票投资非系统性风险的有()。
期货交易的主要制度包括()。
理财资金用于投资固定收益类金融产品,投资标的市场公开评级应在()以上。
基金子公司为多个客户办理特定资产管理业务的,单个资产管理计划的委托人不得超过()人,但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受限制。
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。
我国《个人所得税法》规定,工资、薪金所得,适用超额累进税率,税率为( )。
受托人职责终止的,信托文件未规定的,由受益人选任新委托人。()
下列不属于银行业监管措施中现场检查的是()。
银行通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,并将办理个人业务的相关资料至少保存()年。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。
随机试题
国务院办公厅明确把信息网络分为内网(涉密网)、外网(非涉密网)和因特网三类,而且明确内网和外网要_____________。
CharlesDickenswasbomin1812inPortsmouth,England.Hewasthesecondofeightchildren.Hisfatheralwayshadproblemswith
可降低心肌耗氧,改善缺血区心肌供血的药物是:长期用药后突然停药可引起反跳现象:
寒滞肝脉证的临床表现可见
画出化合物β一D一甲基吡喃葡萄糖苷的结构式:()。
运入加工现场的钢筋,每捆(盘)钢筋均应挂上标牌,标牌标记中不包含()。
所有会计账户都是根据会计科目开设的。()
根据EVA的计算公式,下列()有助于EVA提高。
(2018·河北)“学高为师”“良师必须是学者”,这是强调哪一类知识对教师专业发展的重要性()
某甲化工厂长期向临近的张华村的池塘排放工业废水,致使该村的井水无法饮用。于是张华村村委会向某县环保局提出申请,要求化工厂停止排放废水,并赔偿损失。某县环保局不予理睬,于是,张华村村委会又向市环保局申请复议。2004年3月16日,市环保局(住所地在该市某区)
最新回复
(
0
)