首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2022-04-07
35
问题
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、在职责范围内调查可疑交易活动
答案
A,B,C,D
解析
选项E属于中国人民银行的反洗钱职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Oi6M777K
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于证券发行方式的说法，不正确的是()。
银行利润主要来自于其利用自己的资金优势所进行的投资收入。()
下列情形中，可能会导致成本推动型通货膨胀的有()。
我国证券公开发行实行的是()。
关于场外交易市场，下列说法正确的有()。
下列关于市场约束的表述不正确的是()。
贷款合同中，撤销权的行使范围以债权人的债权为限。()[2015年10月真题]
不同的货币政策传导机制理论有不同的货币政策传导渠道，目前货币政策的传导渠道有()。
1999年，我国为管理和处置国有银行的不良贷款，成立了哪几家金融资产管理公司?()
不良贷款不包括()类贷款。
随机试题
A.单股正链RNA B.单股线状RNA C.单股环状闭合负链RNA D.单股负链RNA E.环状双链DNA甲肝病毒基因组是
交通强国建设的发展目标是，到本世纪中叶()。
2002年11月19日，朱镕基同志在第16届世界会计师大会闭幕式上的演讲时指出“在现代市场经济中，会计师的执业准则和职业道德极为重要。诚信是市场经济的基石，也是会计执业机构和会计人员安身立命之本”。要求：根据上述资料，回答(1)～(5)题。关于提
下列抵押物中，银行应谨慎受理的包括()。
()是我国开凿最早的石窟。
Thereportwasnotconcreteandinawaylackedpersuasion.But______,Ifeltitwasfair.
某小学在课余时间组织学生参加航模小组、英语小组、小乐团等，以丰富学生的课余生活。其中足球小组的课外活动属于()。
LastSundaymorningwhenIgotup,tomegreatsurprise,【M1】______Ifoundthatwehadabigsnowfall.Iwasveryexcitedbe
方某产生劫机外逃的念头，并邀赵某一同行动。为劫机，方某购买一支催泪枪，并指使赵某买来两把尖刀。为了逃避安全检查，方某将催泪枪分解伪装，进行两次登机试验，均获成功。方某与赵某商定乘长春至厦门的班机，将飞机劫持到台湾，并商定具体的行动方案。而后，方某出资让赵某
IntheUSA,85%ofthepopulationovertheageof21approveofthedeathpenalty.Inthemanystateswhichstillhavethedeath
最新回复
(
0
)
