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根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2022-04-07
40
问题
根据《反洗钱法》，银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、在职责范围内调查可疑交易活动
答案
A,B,C,D
解析
选项E属于中国人民银行的反洗钱职责。
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银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行管理
初级银行业专业人员职业资格
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