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关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的( )
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的( )
admin
2016-10-10
22
问题
关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的( )
选项
A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
答案
D
解析
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗罪的所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源与性质,而提供资金账户,协助将资产转换为资金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。
关于A项。作为洗钱罪上游犯罪之一的黑社会性质的组织犯罪与恐怖活动犯罪,是指以黑社会性质组织、恐怖活动组织为主体实施的各种犯罪。所以,不能简单地认为财产犯罪不是洗钱罪的上游犯罪。因为黑社会性质组织、恐怖活动组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益,仍然是洗钱罪的对象。因此,A项正确。
关于B项。洗钱罪的责任形式为故意(包括间接故意),行为人明知自己的行为会发生掩饰、隐瞒他人犯罪所得及其收益的来源和性质的结果,并且希望或者放任这种结果发生。行为人将《刑法》第19l条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为是《刑法》第191条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响洗钱罪“明知”的认定。因此,B项正确。
关于C项。洗钱罪的成立,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法确认,但查证属实的,不影响对洗钱罪的审判。上游犯罪事实上可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,也不影响洗钱罪的认定。因此,C项正确。
关于D项。上游犯罪事实成立,依法以其他罪名定罪处罚的,也不影响洗钱罪的认定。例如,虽然单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,但不能否认其中的相关自然人客观上实施的贷款诈骗行为,而贷款诈骗属于金融诈骗,属于洗钱罪的上游犯罪。因此,D项错误。
综上,本题的正确答案是D。
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