首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2012-03-31
55
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
洗钱活动分为处置阶段、培植阶段和融合阶段。处置阶段是将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PFkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
货币时间价值中计算终值所必须考虑的因素有()。
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有( )。
商业银行接受客户委托进行投资操作和资产管理等业务活动,应与客户签订合同,确保获得客户的充分授权,商业银行应妥善保管相关合同和各类授权文件,并至少每()重新确认一次。
下列对不同理财产品的收益性,论述正确的有()。
商业银行从事境内黄金期货交易业务,应建立必要的()制度。
假定张先生2005年年初投资一个项目,该项目预计从2007年年初开始投产运营,从投产之日起每年年末可以获得收入100000元,按年利率10%计算,假定该项目可以永续经营下去,那么该项目未来所有收益在2005年年初的总现值为()元。
以下属于个人理财从业人员基本行为准则的有()。
某人5年后需要还清10万元债务,从现在起每年末等额存入银行一笔款项。假设银行存款利率为10%,则需每年存入银行( )元。
在监督检查中,非现场监管对现场检查起指导作用。()
下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。
随机试题
生态系统是一个动态系统,要经过______的发育过程。
兴奋在神经一肌肉接头传递中,清除乙酰胆碱的酶是
D3杆轴心压力设计值N=-17.77kN,当按强度验算时,斜杆D3,的轴心受压承载力σc与下列______项数值最为接近。D3杆轴心压力设计值N=-22.02kN,当按稳定验算时,斜杆D3,的轴心受压承载力σc与下列______项数值最为接近。
【背景资料】某单位承建城镇主干道大修工程,道路全长2km,红线宽50m,路幅分配情况如图1-1所示。现状路面结构为40mmAC-13粒式沥青混凝土上面层,60mmAC-20中粒式沥青混凝土中面层,80mmAC-25粗粒式沥青混凝土下面层。工程主要
下列关于税收法律关系的表述中,正确的是()。
导游人员按照接待通知到达机场,但没有接到旅游者(团),这纯属责任事故。
假定计算机M1和M2具有相同的指令集体系结构(1SA),主频分别为1.5GHz和1.2GHz,在M1和M2上运行某基准程序P,平均CPI分别为2和1,则程序P在M1和M2上运行时间的比值是()。
设有以下函数过程:Functionfun(mAsInteger)AsIntegerDimkAsInteger,sumAsIntegersum=0Fork=mTo1Step-2sum
Formanypeopletoday,readingisnolongerrelaxation.Tokeepuptheirworktheymustreadletters,reports,tradepublication
BesuretousetheStandardOperationschecklist______timeyouprepareboxesforshipment.
最新回复
(
0
)