首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2012-03-31
32
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
洗钱活动分为处置阶段、培植阶段和融合阶段。处置阶段是将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PFkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
保证收益理财产品对客户是有附加条件的,商业银行不可以采取的附加条件是()。
《保险法》第十七条规定,订立保险合同,保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容,并可以就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问,投保人应当如实告知。下列关于如实告知的理解中,不正确的是()
商业银行开展个人理财业务,可根据相关规定向客户收取适当的费用,收费标准和收费方式应在()明示。
调整证券发行、交易、监管等活动中经济关系的法律法规是()。
我国航空意外险每份保单的保险金额为( )万元,投保人最多可以买( )份。
银行从业人员一般必须在客观分析客户财务状况和目标的基础上,将客户提出的目标细化并加以补充,客户除了提出他所期望达到的目标外,还可能提出的其他要求不包括()。
()开办需要批准的个人理财业务,应由其法人统一向中国银行业监督管理委员会申请,由中国银行业监督管理委员会审批。
债券是一种由债务人向债权人出具的,在约定时间承担还本付息义务的书面凭证。()
客户授信额度按照授信形式不同,包括()。
在实施现场同步录音录像过程中,录制内容包含的关键销售环节有()。
随机试题
胸外伤后产生连枷胸,见于
A.1倍以上3倍以下的罚款B.2倍以上5倍以下罚款C.3年D.5年提供虚假材料或者是欺骗的手段取得药品生产、经营医疗机构制剂许可证的,处以吊销许可证,不受理其申请的年限是()。
灌注桩的沉渣厚度以放钢筋笼前所测沉渣为最终值。()
银行对工程项目进行贷前管理的任务是()。
索赔文件的( )是索赔报告的关键部分。
2008年4月20日,××市公安局抓获了一名案发后在逃一年的犯罪嫌疑人,起获了部分赃物。2008年4月25日,该市公安局出具价格鉴证委托书,要求该市价格认证中心对部分赃物进行价格鉴证。该市价格认证中心受理后,派两位注册价格鉴证师进行了现场勘验和市场调查,并
下列可以反映气候垂直变化的诗句是()。
柏林危机
给定程序中,函数fun的功能是:有N×N矩阵,以主对角线为对称线,对称元素相加并将结果存放在左下三角元素中,右上三角元素置为0。例如,若N=3,有下列矩阵:123计算结果为100456
Hewasoneoftheprincipalorganizersoftheassociation.
最新回复
(
0
)