《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2020-03-04 28

问题《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A,C,D,E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行风险管理部门的主要职责有()。

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑()，包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。()

信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

银行监管方法包括()。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。

由于我国区域间的经济差异较大，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险。()

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

在行为疗法中，经常被使用的强化方式是、__。

患者临床诊断最大可能是其治疗方法目前首选

下列各项中，不需要作纳税调增的项目是()。

（多选题）下列职位连任不得超过两届的有（）。

A、9B、24C、35D、48A题干出现图形，观察数字之间的规律。图一中：12=9+3=6×2，9×6=54，3×2=6；图二中：24=6+18=3×8，6×3=18，8×8=64；图三中：18=15+①=6×②，则①=3，②=3，所求项=①×②

Forseveraldecadesbiologistshaveponderedthequestionofwhethermenandwomenproducepheromones.Apheromoneisachemical

在考生文件夹下WUE文件夹中创建名为STUDENT．TXT的文件，并设置属性为只读。

DeborahKenny’s"BorntoRise"TellsStoryofHarlemVillageAcademiesA)DeborahKenny,CEOoftheHarlemVillageAcademies,is

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行风险管理部门的主要职责有()。

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。

商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑()，包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。()

信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

银行监管方法包括()。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。这是贷款五级分类中的()类贷款。

由于我国区域间的经济差异较大，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险。()

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。

在行为疗法中，经常被使用的强化方式是____、______。

患者临床诊断最大可能是其治疗方法目前首选

下列各项中，不需要作纳税调增的项目是()。

（多选题）下列职位连任不得超过两届的有（）。

A、9B、24C、35D、48A题干出现图形，观察数字之间的规律。图一中：12=9+3=6×2，9×6=54，3×2=6；图二中：24=6+18=3×8，6×3=18，8×8=64；图三中：18=15+①=6×②，则①=3，②=3，所求项=①×②

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在考生文件夹下WUE文件夹中创建名为STUDENT．TXT的文件，并设置属性为只读。

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在行为疗法中，经常被使用的强化方式是、__。