《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

admin2020-03-04 14

问题《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

选项 A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实

答案A,C,D,E

解析《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PIXM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有()。

商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有()。

个人客户信用风险主要表现在()。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。下列叙述不正确的是()。

由于我国区域间的经济差异较大，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险。()

在用基本指标法计算操作风险资本的公式中，巴塞尔委员会规定固定比例为()。

患者，女，26岁，已婚。胃脘痞满，不思饮食，频频泛恶，干呕，大便秘结，舌红少津，脉细弱。其病机是

疗程超过2个月的感染为使用抗生素后敏感菌株被消灭，剩下的耐受菌株大量繁殖所引起的感染为

合同法律关系(　　)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

下列选项中关于基金销售人员基本行为规范的说法，不正确的是()。

已知连续型随机X的概率密度为求：分布函数F(x)；

制定培养目标应确立的几对关系有哪些?

PopstarstodayenjoyastyleoflivingwhichwasoncetheprerogativeonlyofRoyalty.Wherevertheygo,peopleturnoutinthe

《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有()。

商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有()。

个人客户信用风险主要表现在()。

我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括()。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。

针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。下列叙述不正确的是()。

由于我国区域间的经济差异较大，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险。()

在用基本指标法计算操作风险资本的公式中，巴塞尔委员会规定固定比例为()。

患者，女，26岁，已婚。胃脘痞满，不思饮食，频频泛恶，干呕，大便秘结，舌红少津，脉细弱。其病机是

疗程超过2个月的感染为使用抗生素后敏感菌株被消灭，剩下的耐受菌株大量繁殖所引起的感染为

合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

下列选项中关于基金销售人员基本行为规范的说法，不正确的是()。

已知连续型随机X的概率密度为求：分布函数F(x)；

制定培养目标应确立的几对关系有哪些?

PopstarstodayenjoyastyleoflivingwhichwasoncetheprerogativeonlyofRoyalty.Wherevertheygo,peopleturnoutinthe

合同法律关系(　　)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。