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《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。
admin
2020-03-04
18
问题
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。
选项
A、以防为主
B、以打为主
C、打防结合
D、密切协作
E、高效务实
答案
A,C,D,E
解析
《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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