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司法
依据刑法的有关规定,下列行为构成洗钱罪的是:( )
依据刑法的有关规定,下列行为构成洗钱罪的是:( )
admin
2015-09-30
59
问题
依据刑法的有关规定,下列行为构成洗钱罪的是:( )
选项
A、张医生利用开处方之便,收受医药代表大量回扣,甲明知此钱来路不正,仍为该医生将回扣汇往境外
B、毒贩李某让老乡乙将其贩毒的钱物带到老家,乙明知此人从事毒品生意,仍然利用回家省亲之机,帮其携带40万给毒贩的妻子
C、钱某(非国家工作人员)侵占单位大量财物,嘱托丙为其汇往境外,但告知丙此钱为走私所得,丙信以为真,帮助钱某带往境外
D、刘某伪造货币,获利颇丰,并告诉丁此钱是盗窃所得,让丁帮其投资,掩饰犯罪所得
答案
A
解析
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源与性质,而提供资金账户、协助将资产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。据此,A项张医生的罪名是非国家工作人员受贿罪,属于洗钱罪的上游犯罪之一的“贪污贿赂犯罪”,故甲构成洗钱罪;B项的行为方式不属于洗钱罪的行为方式;C项的罪名是职务侵占罪,不属于洗钱罪的上游犯罪之一的“贪污贿赂犯罪”。因为在我国刑法中,职务侵占罪与贪污罪是两个完全不同的概念,将职务侵占罪纳入贪污罪中,有违反罪刑法定原则之嫌;D项的伪造货币行为,虽然属于洗钱罪的上游犯罪之一的“破坏金融管理秩序罪”,但行为人主观上不具有洗钱的犯罪故意,因此只能认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
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试卷一题库法律职业资格分类
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试卷一
法律职业资格
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