2. 司法
  3. 依据刑法的有关规定，下列行为构成洗钱罪的是：( )

依据刑法的有关规定，下列行为构成洗钱罪的是：( )

admin2015-09-30  45
问题 依据刑法的有关规定，下列行为构成洗钱罪的是：(    )
选项 A、张医生利用开处方之便，收受医药代表大量回扣，甲明知此钱来路不正，仍为该医生将回扣汇往境外
B、毒贩李某让老乡乙将其贩毒的钱物带到老家，乙明知此人从事毒品生意，仍然利用回家省亲之机，帮其携带40万给毒贩的妻子
C、钱某(非国家工作人员)侵占单位大量财物，嘱托丙为其汇往境外，但告知丙此钱为走私所得，丙信以为真，帮助钱某带往境外
D、刘某伪造货币，获利颇丰，并告诉丁此钱是盗窃所得，让丁帮其投资，掩饰犯罪所得
答案A
解析 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源与性质，而提供资金账户、协助将资产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的行为。据此，A项张医生的罪名是非国家工作人员受贿罪，属于洗钱罪的上游犯罪之一的“贪污贿赂犯罪”，故甲构成洗钱罪；B项的行为方式不属于洗钱罪的行为方式；C项的罪名是职务侵占罪，不属于洗钱罪的上游犯罪之一的“贪污贿赂犯罪”。因为在我国刑法中，职务侵占罪与贪污罪是两个完全不同的概念，将职务侵占罪纳入贪污罪中，有违反罪刑法定原则之嫌；D项的伪造货币行为，虽然属于洗钱罪的上游犯罪之一的“破坏金融管理秩序罪”，但行为人主观上不具有洗钱的犯罪故意，因此只能认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
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试卷一

法律职业资格

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