首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
admin
2021-08-11
27
问题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PV6M777K
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于遗嘱的形式与见证，下列说法正确的有()。
财富传承规划的主要内容包括()。
信用保险是以各种信用风险为保险标的的保险。下列属于信用保险业务种类的有()。
商业保险按照承保可以分为原保险、再保险、共同保险和重复保险。其中重复保险必须具备的条件有()。
保险公司对家庭财产进行区分，将家庭财产分为一般可保财产、特约可保财产和不可保财产三类。下列属于家庭财产保险中的不可保财产的有()。
目前常见的车贷渠道有银行车贷、信用卡分期购车和汽车金融公司贷款。关于不同渠道的个人汽车贷款，下列说法正确的有()。
中央银行票据发行人为中国人民银行，期限从3个月到3年不等，以1年期以下的短期票据为主。()
在进行债券投资时，要保证资金整体无风险性的要求。()
按照在银团贷款中的职能和分工，银团贷款成员通常分为牵头行、代理行和参加行等角色。()
银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查手段发现银行业金融机构存在符合实施监管强制措施前提条件的行为时，根据检查确认的事实，经监管检查人员报请一级派出机构负责人批准，由省一级派出机构发布通知执行。()
随机试题
甲公司为一家在上海证券交易所上市的国有大型集团企业，其所属产业是国家“去产能”的重点行业之一。2016年年初，甲公司风险管理与内部控制部门根据董事会要求，围绕国家提出的“三去一降一补”重点任务，牵头研究起草了《2016年度风险管理与内部控制工作服务“三去一
下列病毒哪种可引起人类口唇疱疹
“有时治愈，常常帮助，总是安慰”，这是美国一位名叫特鲁多的医生的墓志铭，也是他结合自己一生与疾病斗争以及行医的经历，总结出的对临床医学的理解：医学是有局限性的，事实上，一些数据表明，对于有些疾病，医疗干预的效果并不明显；另外医疗干预在解决基本医疗问题时效果
《危险化学品安全管理条例》所称重大危险源，是指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学品，且危险化学品的数量()的单元(包括场所和设施)。
超过100年的水墨画原件，有收藏价值()
期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起()个工作日内，按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。
自带来诸多社会矛盾且已“污名化”后，近年来暂住证制度在各地已陆续废除。打上了“服务”标签的“居住证”制度成为社会管理上的一种“制度创新”。在很多城市，它对流动人口作出了融人城市社会的承诺。然而，其根本缺陷就是门槛极高，且仍延续对“本地人”、“外地人”的身份
下列描述中正确的是
•Readthetextbelowaboutafter-saleservice.•Inmostofthelines41—52thereisoneextraword.Itiseithergrammaticallyi
Lookatthenotesbelow.Someinformationismissing.YouwillhearamantelephoningHumanResourcesaboutdetailsofo
最新回复
(
0
)
