金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

admin2021-08-11 33

问题金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。

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进行负债结构分析时可以使用的比率有()。

商业保险按照承保可以分为原保险、再保险、共同保险和重复保险。其中重复保险必须具备的条件有()。

行为金融学是伴随着经济心理学、实验经济学的产生而逐渐发展起来的。行为金融学针对传统有效市场理论，提出的质疑包括()。

一般来说，预期投资回报率的设定与下列哪些因素相关?()

收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。()

开办外币信用卡业务的，应当具有经外汇管理部门批准的结汇、售汇业务资格和银监会批准的外汇业务资格(或外汇业务范围)。()

金融租赁公司法人机构设立，注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为()亿元人民币或等值的可自由兑换货币。

信托公司可以根据市场需要，按照信托目的、信托财产的种类或者对信托财产管理方式的不同设置信托业务品种。()

()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

以下城市中，属于中国八大古都的有()。

人类社会最早出现的诉讼形式是

发药的药师应让取药患者学习阅读处方或核对药品，目的是使患者确定

下列药物中高钾血症禁用的是（　　）。

防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、重要性、火灾危险性、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。下列关于防火分区面积的划分，错误的是()。

简述民法解释的必要性。

WhichofthefollowingisnotpartofBritian?

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商业保险按照承保可以分为原保险、再保险、共同保险和重复保险。其中重复保险必须具备的条件有()。

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一般来说，预期投资回报率的设定与下列哪些因素相关?()

收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。()

开办外币信用卡业务的，应当具有经外汇管理部门批准的结汇、售汇业务资格和银监会批准的外汇业务资格(或外汇业务范围)。()

金融租赁公司法人机构设立，注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为()亿元人民币或等值的可自由兑换货币。

信托公司可以根据市场需要，按照信托目的、信托财产的种类或者对信托财产管理方式的不同设置信托业务品种。()

()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

以下城市中，属于中国八大古都的有()。

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发药的药师应让取药患者学习阅读处方或核对药品，目的是使患者确定

下列药物中高钾血症禁用的是（ ）。

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简述民法解释的必要性。

WhichofthefollowingisnotpartofBritian?

下列药物中高钾血症禁用的是（　　）。