首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
admin
2021-08-11
38
问题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PV6M777K
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
经过纳税人申请，税务机关审批，可以免征土地增值税的情形包括()。
下列关于基金产品的说法，正确的是()。
下列选项中属于责任保险的有()。
客户投诉指责时，自我调节的解压法有()。
商业保险按照承保可以分为原保险、再保险、共同保险和重复保险。其中重复保险必须具备的条件有()。
精明生意人一般具有哪些特点?()
一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容?()
学者们对行为金融学由“基于认识和决策相关的心理学研究的投资者心态与行为分析”和“有限套利及市场非有效性”这两个理论基础构成已经达成基本共识。其中“有限套利”理论()。
一般而言，金融机构出现问题往往是从资产质量恶化开始的，然后才表现为相应收益和资本充足率的下降。()
在货币互换中，初始交换的本金在到期日按照到期日的汇率再交换。()
随机试题
嵌顿性股疝，首选手术方法是
建设单位应当在工程竣工验收()个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
贯彻ISO9001标准的意义有( )。
工程量清单编制依据包括()。
下列指标中属于反映企业经营增长状况的指标是()。
历史唯物主义的基本观点是()。
四川省人民政府关于表彰四川省特级教师的（①） （②） （③）： 近年来，全省广大教师深入贯彻党和国家教育方针政策，扎实推进教育领域改革，全面实施素质教育，模范履行教师职责，努力提升教育教学水平，涌现出一大批师德高尚、业务精湛、教育教学成绩突出的
对二维数组a[1…N，1…N]中的一个元素a[i，j](1≤i，j≤N)，存储在a[i，j]之前的元素个数_____________。
AmericanDreamsThereisacommonresponsetoAmericaamongforeignwriters:theUSisalandofextremeswherethebestof
—Readthearticleontheoppositepageaboutidentifyingthetrainingneedsofstaff.—Inmostofthelines34-45thereiso
最新回复
(
0
)
