下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

admin2020-05-12 55

问题下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案A,C,E

解析《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于银监会监管的非银行金融机构的是(　　)。

债券投资收益率包括()。

持票人在票据到期以前为获得票款，向金融机构贴付一定的利息后以背书方式进行的票据转让行为是()。

根据《商业银行法》第43条规定,商业银行不能从事的业务是()。

擅自设立金融机构罪侵犯的客体是()。

银行业倡导以(　　)为核心的职业价值理念。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是()。

()是国际银行间办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权债务的过程和方法。

银行业从业人员对所在机构内部纪律处分有异议时，参照行政处分的相关规定是不能通过诉讼途径解决的。()

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

下列关于有特定身份者与无特定身份者共同犯罪的说法正确的有（）。

物理热价与生物热价不相等的营养物质是

环孢素治疗AA的疗程一般长于

打桩施工场地应按坡度不大于(　　)，地耐力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行。

执行工程建设强制性标准的监督检查方式有()。

中短波发射台机房设备接地不包括()。

下列关于税负转嫁的表述中，正确的是()。

深化司法体制改革，坚持和完善中国特色社会主义司法制度，确保人民法院、检察院依法独立公正行使()。

使用turtle库绘制轮廓颜色为红色(red)、填充颜色为粉红色(pink)的心形图形，效果如下图所示。阅读程序框架．补充横线处代码。fromturtleimport*color(’red’，①)(②)left(135)fd(100)r

下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于银监会监管的非银行金融机构的是( )。

债券投资收益率包括()。

持票人在票据到期以前为获得票款，向金融机构贴付一定的利息后以背书方式进行的票据转让行为是()。

根据《商业银行法》第43条规定,商业银行不能从事的业务是()。

擅自设立金融机构罪侵犯的客体是()。

银行业倡导以( )为核心的职业价值理念。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是()。

()是国际银行间办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权债务的过程和方法。

银行业从业人员对所在机构内部纪律处分有异议时，参照行政处分的相关规定是不能通过诉讼途径解决的。()

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

下列关于有特定身份者与无特定身份者共同犯罪的说法正确的有（）。

物理热价与生物热价不相等的营养物质是

环孢素治疗AA的疗程一般长于

打桩施工场地应按坡度不大于( )，地耐力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行。

执行工程建设强制性标准的监督检查方式有()。

中短波发射台机房设备接地不包括()。

下列关于税负转嫁的表述中，正确的是()。

深化司法体制改革，坚持和完善中国特色社会主义司法制度，确保人民法院、检察院依法独立公正行使()。

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下列不属于银监会监管的非银行金融机构的是(　　)。

银行业倡导以(　　)为核心的职业价值理念。

打桩施工场地应按坡度不大于(　　)，地耐力不小于83kPa的要求进行平整压实，或按桩机的说明书要求进行。