下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

admin2020-05-12 37

问题下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案A,C,E

解析《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作；任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对“两基一支”发放贷款的政策性银行是()。

下列关于银行资产风险管理阶段的说法中，正确的是()。

下列选项中不属于银监会监管职责的是()。

()是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。

某商业银行代销某基金产品，在促销广告上明确写到：本行与某基金公司隆重推出某某基金产品字样，一时间引来许多客户，该商业银行的做法()。

下列属于间接融资工具的是(　　)。

借款人到期不归还担保贷款的,商业银行依法享有的权利不包括()。

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素。这种贷款在银行贷款五级分类中属于()。

在银行贷款五级分类中，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是（）

《刑事诉讼法》第96条规定，犯罪嫌疑人在被侦查机关之日起，可以聘请律师。()

Theoccasionalglassofwineisbothenjoyableand_____(benefit).

灵芝性味是___，功效是_，_____。

A．息肉痔B．肛漏C．锁肛痔D．脱肛E．肛痈

洋地黄中毒时心脏毒性最常见的临床表现是()

土地勘测定界的特点是()。

基金合同应当包括的内容有()。

根据《民事诉讼法》的规定，因继承遗产纠纷提起的诉讼，可以选择的人民法院有()。

设G＝{(χ，y)｜0≤χ≤3，0≤y≤1}是一矩形，向矩形G上均匀地掷一随机点(X，Y)，则点(X，Y)落到圆χ2＋y2≤4上的概率为_______．

TheNextWebTimothyBerners-LeemightbegivingBillGatesarunforthemoney,buthepasseduphisshotatfabulouswealt

下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

对“两基一支”发放贷款的政策性银行是()。

下列关于银行资产风险管理阶段的说法中，正确的是()。

下列选项中不属于银监会监管职责的是()。

()是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。

某商业银行代销某基金产品，在促销广告上明确写到：本行与某基金公司隆重推出某某基金产品字样，一时间引来许多客户，该商业银行的做法()。

下列属于间接融资工具的是( )。

借款人到期不归还担保贷款的,商业银行依法享有的权利不包括()。

尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素。这种贷款在银行贷款五级分类中属于()。

在银行贷款五级分类中，尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是（）

《刑事诉讼法》第96条规定，犯罪嫌疑人在被侦查机关之日起，可以聘请律师。()

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灵芝性味是_______，功效是_______，_______。

A．息肉痔B．肛漏C．锁肛痔D．脱肛E．肛痈

洋地黄中毒时心脏毒性最常见的临床表现是()

土地勘测定界的特点是()。

基金合同应当包括的内容有()。

根据《民事诉讼法》的规定，因继承遗产纠纷提起的诉讼，可以选择的人民法院有()。

设G＝{(χ，y)｜0≤χ≤3，0≤y≤1}是一矩形，向矩形G上均匀地掷一随机点(X，Y)，则点(X，Y)落到圆χ2＋y2≤4上的概率为_______．

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下列属于间接融资工具的是(　　)。

灵芝性味是___，功效是_，_____。