首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
admin
2021-01-13
40
问题
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
选项
A、3
B、5
C、10
D、15
答案
B
解析
根据我国《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上,并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助,这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PuNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
公司是指股东依照《公司法》的规定出资设立,股东以其出资额或认购的股份jC寸公司承担责任,公司以其()对公司债务承担责任的氽业法人。
与传统结算方式相比,保理的优势主要在于()。
洗钱过程中,()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
我国的五家大型商业银行被称为“五大行”,它们的机构性质是()。
有权对银行业金融机构未按规定履行客户身份识别义务进行处罚的机构是()。
金融市场最基本、最主要的功能是()。
下列关于外汇交易业务的说法中,不正确的是()。
银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动。
下列属于存款合同的内容是()。
侵犯客体是国家对贷款管理制度的金融犯罪是()。
随机试题
A、Itsawamarkedincrease.B、Itfellshortofexpectations.C、Itbecamemorenimble.D、Itwaspopularwithyoungcustomers.A新闻
需要完全胃肠外营养支持的病人是
下列关于聚酯片基的特点,叙述错误的是
(2011年)案情:经工商局核准,甲公司取得企业法人营业执照,经营范围为木材切片加工。甲公司与乙公司签订合同,由乙公司供应加工木材1万吨。不久,省林业局致函甲公司,告知按照本省地方性法规的规定,新建木材加工企业必须经省林业局办理木材加工许可证后,方能向工商
某分部工程双代号网络图如下图所示,其绘图错误之处有()。
( )是消除了个体之间个别偶然的差异,显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标,它由所有数据计算得到,是数据的分布中心,具有代表性。
()是中央银行作为“银行的银行”职责的具体表现。
“在一节《寻找春天》的音乐活动课上,教师让学生边听音乐边用手中的打击乐器模仿春天的自然音响。当音乐响起时教室里热闹鼎沸,有的学生用大鼓模仿雷声,有的学生使劲摇串铃模仿雨声,有的学生用铃鼓模仿风声……教室里说笑声、各种各样的打击乐声混成一团。”这种现象说明本
下列人员对体育与健康教学有决定性影响的是()。
“日志”文件用于保存______。
最新回复
(
0
)