常见的洗钱方式包括( )。

admin2012-03-31 39

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析借用金融机构，保密天堂，空壳公司，现金密集行业，伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产，通过证券和保险业洗钱，都是常见的洗钱方式。借用金融机构包括匿名存款、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PzkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

伴随着投资者的收益风险需求和金融市场的演变而日趋丰富，个人理财产品资产配置更加注重精细化、区域化。()
相对于直接融资来说，间接融资的信誉度较高，风险性相对较小，融资的稳定性较强。()
商业银行应向投保人提供完整合同材料，包括()。
()是促进我国个人理财业务发展的重要动力。
某商店准备把售价25000元的电脑以分期付款方式出售，期限为3年，利率为6％，顾客每年应付的款项为()元(答案取近似数值)
金融市场中介分为交易中介和服务中介，则按这种划分方式，下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同，这一机构是()。
赵女士今年30岁，计划为自己设立一个风险保障账户，从今年开始，每年年末往账户里存入2万元钱，设年利率为6％，计算一下到赵女士60岁时，这笔风险保障金为()元。
银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和()两种。
个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。
（）的目的是对银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。

随机试题

现代汉语普通话的音节，最多可由四个音素构成，最少有一个音素，这个音素一般得是元音。()
Theresearchlaboratoryisgoingto______thenewtypeofcomputertouse.
某医务室随机测量了10名男生的胸围和肺活量，已知胸围和肺活量均服从正态分布，则如需对资料进行假设检验，其无效假设是
按照《中华人民共和国海关稽查条例》规定，海关进行稽查时可以行使的职权有______。海关在行使稽查权时，主要稽查对象有______。
下列关于产权比率的表述中，正确的有()。
出租房屋的用途应按()的用途使用。
经历了快速建仓带来的跌穿之痛，近两月以来成立的偏股型新基金纷纷采取低仓位缓建仓的措施，28只新基金虽然无一跌穿面值，但收益也______。填入横线部分最恰当的一项是()。
Whatattractscustomers?Obviouslythequalityofaproductdoes,butvisualimages【51】agreatdeal.Itisnotonlytheimagepr
Tomanyweb-buildingspiders,mostof【C1】______arenearlyblind,thewebistheiressentialwindow【C2】______theworld.,their
A、ThethreatshumansposetoArcticseabirds.B、ThediminishingcoloniesforArcticseabirds.C、TheharmArcticseabirdsmaycau

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

伴随着投资者的收益风险需求和金融市场的演变而日趋丰富，个人理财产品资产配置更加注重精细化、区域化。()

相对于直接融资来说，间接融资的信誉度较高，风险性相对较小，融资的稳定性较强。()

商业银行应向投保人提供完整合同材料，包括()。

()是促进我国个人理财业务发展的重要动力。

某商店准备把售价25000元的电脑以分期付款方式出售，期限为3年，利率为6％，顾客每年应付的款项为()元(答案取近似数值)

金融市场中介分为交易中介和服务中介，则按这种划分方式，下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同，这一机构是()。

赵女士今年30岁，计划为自己设立一个风险保障账户，从今年开始，每年年末往账户里存入2万元钱，设年利率为6％，计算一下到赵女士60岁时，这笔风险保障金为()元。

银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和()两种。

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

（）的目的是对银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。

现代汉语普通话的音节，最多可由四个音素构成，最少有一个音素，这个音素一般得是元音。()

Theresearchlaboratoryisgoingto______thenewtypeofcomputertouse.

某医务室随机测量了10名男生的胸围和肺活量，已知胸围和肺活量均服从正态分布，则如需对资料进行假设检验，其无效假设是

按照《中华人民共和国海关稽查条例》规定，海关进行稽查时可以行使的职权有。海关在行使稽查权时，主要稽查对象有。

下列关于产权比率的表述中，正确的有()。

出租房屋的用途应按()的用途使用。

经历了快速建仓带来的跌穿之痛，近两月以来成立的偏股型新基金纷纷采取低仓位缓建仓的措施，28只新基金虽然无一跌穿面值，但收益也______。填入横线部分最恰当的一项是()。

Whatattractscustomers?Obviouslythequalityofaproductdoes,butvisualimages【51】agreatdeal.Itisnotonlytheimagepr

Tomanyweb-buildingspiders,mostof【C1】arenearlyblind,thewebistheiressentialwindow【C2】theworld.,their

A、ThethreatshumansposetoArcticseabirds.B、ThediminishingcoloniesforArcticseabirds.C、TheharmArcticseabirdsmaycau

常见的洗钱方式包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

伴随着投资者的收益风险需求和金融市场的演变而日趋丰富，个人理财产品资产配置更加注重精细化、区域化。()

相对于直接融资来说，间接融资的信誉度较高，风险性相对较小，融资的稳定性较强。()

商业银行应向投保人提供完整合同材料，包括()。

()是促进我国个人理财业务发展的重要动力。

某商店准备把售价25000元的电脑以分期付款方式出售，期限为3年，利率为6％，顾客每年应付的款项为()元(答案取近似数值)

金融市场中介分为交易中介和服务中介，则按这种划分方式，下列机构中有一个机构的性质与其他机构不同，这一机构是()。

赵女士今年30岁，计划为自己设立一个风险保障账户，从今年开始，每年年末往账户里存入2万元钱，设年利率为6％，计算一下到赵女士60岁时，这笔风险保障金为()元。

银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和()两种。

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

（）的目的是对银行业金融机构采取对银行业体系冲击较小的市场退出方式，以此维护市场信心与秩序，保护存款人等债权人的利益。

现代汉语普通话的音节，最多可由四个音素构成，最少有一个音素，这个音素一般得是元音。()

Theresearchlaboratoryisgoingto______thenewtypeofcomputertouse.

某医务室随机测量了10名男生的胸围和肺活量，已知胸围和肺活量均服从正态分布，则如需对资料进行假设检验，其无效假设是

按照《中华人民共和国海关稽查条例》规定，海关进行稽查时可以行使的职权有______。海关在行使稽查权时，主要稽查对象有______。

下列关于产权比率的表述中，正确的有()。

出租房屋的用途应按()的用途使用。

经历了快速建仓带来的跌穿之痛，近两月以来成立的偏股型新基金纷纷采取低仓位缓建仓的措施，28只新基金虽然无一跌穿面值，但收益也______。填入横线部分最恰当的一项是()。

Whatattractscustomers?Obviouslythequalityofaproductdoes,butvisualimages【51】agreatdeal.Itisnotonlytheimagepr

Tomanyweb-buildingspiders,mostof【C1】______arenearlyblind,thewebistheiressentialwindow【C2】______theworld.,their

A、ThethreatshumansposetoArcticseabirds.B、ThediminishingcoloniesforArcticseabirds.C、TheharmArcticseabirdsmaycau

按照《中华人民共和国海关稽查条例》规定，海关进行稽查时可以行使的职权有。海关在行使稽查权时，主要稽查对象有。

Tomanyweb-buildingspiders,mostof【C1】arenearlyblind,thewebistheiressentialwindow【C2】theworld.,their