常见的洗钱方式包括( )。

admin2012-03-31 52

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、空壳公司

答案A,B,C,D,E

解析借用金融机构，保密天堂，空壳公司，现金密集行业，伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产，通过证券和保险业洗钱，都是常见的洗钱方式。借用金融机构包括匿名存款、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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