《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

admin2020-05-12 45

问题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

选项 A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

申请个人经营贷款的经营实体一般不包括()。

()是银行经营管理的决策机关。

银行体系包括中央银行、商业银行、政策性银行和外资银行等。(　　)

下列属于商业银行内部控制具体措施的是()。

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当(　　)的计量模型。

以下()属于我国财务公司业务。

在日常工作和生活中，银行从业人员应当恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定，做到()。

下列不属于我国《合同法》规定的承担违约责任的形式的是()。

某甲通过购买不同国家不同行业的公司股票来降低非系统风险，这利用了金融市场的(　　)功能。

粉质黏土地基如图所示：已知b＝1.5m，φk＝26°，ck＝2.5kPa，按土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值fa＝Mbγb+Mdγmd+McCk()kPa。

风险管理信息系统应当()。

下列各项中，应通过“管理费用”科目核算的有()。

下列各项中，不属于分析企业战略风险应收集的信息是()。

山地是十分重要的旅游资源，自古就有“仁者乐山”的说法。后世广为流传三山五岳。其中三山是指()。

推进国有企业改革和发展必须坚持“三改一加强"的指导方针。“三改一加强”是指（）。

根据我国《著作权法》的规定，下列不适用著作权法的作品是（）。

酒：杯

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

申请个人经营贷款的经营实体一般不包括()。

()是银行经营管理的决策机关。

银行体系包括中央银行、商业银行、政策性银行和外资银行等。( )

下列属于商业银行内部控制具体措施的是()。

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当( )的计量模型。

以下()属于我国财务公司业务。

在日常工作和生活中，银行从业人员应当恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定，做到()。

下列不属于我国《合同法》规定的承担违约责任的形式的是()。

某甲通过购买不同国家不同行业的公司股票来降低非系统风险，这利用了金融市场的( )功能。

粉质黏土地基如图所示：已知b＝1.5m，φk＝26°，ck＝2.5kPa，按土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值fa＝Mbγb+Mdγmd+McCk()kPa。

风险管理信息系统应当()。

下列各项中，应通过“管理费用”科目核算的有()。

下列各项中，不属于分析企业战略风险应收集的信息是()。

山地是十分重要的旅游资源，自古就有“仁者乐山”的说法。后世广为流传三山五岳。其中三山是指()。

推进国有企业改革和发展必须坚持“三改一加强"的指导方针。“三改一加强”是指（）。

根据我国《著作权法》的规定，下列不适用著作权法的作品是（）。

酒：杯

银行体系包括中央银行、商业银行、政策性银行和外资银行等。(　　)

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当(　　)的计量模型。

某甲通过购买不同国家不同行业的公司股票来降低非系统风险，这利用了金融市场的(　　)功能。