《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

admin2020-05-12 36

问题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

选项 A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的代理业务不包括()。

中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是()。

银行资本的作用包括()。

建立高效的风险管理部门应当固守的基本原则有()。

在日常工作和生活中，银行从业人员应当恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定，做到()。

由中国证监会负责监管的非银行金融机构不包括()。(2012年上半年)(2010年上半年)

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动。

单位不能构成的犯罪有()。

控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括()。

建中公司建立由具有一定代表性的顾客所组成的样本，通过定期电话访问或者邮寄调查表的方式了解顾客的要求、意见和看法。建中公司采用的顾客满意度追踪方式为()

纯钛支架易出现局部铸造缺陷，可通过以下哪种焊接方式进行焊接A．点焊B．铜焊C．银焊D．激光焊E．氧焊

患者男性，68岁。突起剧烈压榨样胸痛、呕吐伴窒息感2小时人院。查心率110次／分，血压85／60mmHg，心电图示V1～V4导联ST段呈弓背向上抬高．律不齐。该患者若发生了室颤，护士采取的处理措施正确的是

下列属于感染因子相关性疾病的是

某起重机净重6t，每吨设备安装费指标为200元，其中人工费为50元/t，则该起重机安装费为(　　)元。

当人口水流深度小于洞口高度，在涵洞全长范围内，水面不接触洞顶，系自由水面，该涵洞称为()涵洞。

(2016年)中国公民张某为境内甲公司高级管理人员，2016年12月有关收支情况如下：(1)取得基本工资8000元，职务津贴6000元，全年一次性奖金18000元；(2)出租住房取得租金收入5000元(不含增值税)，房屋租赁过程中缴纳的可以税前扣除

下列选项中不属于项目的是________。

与追求卓越的价值观是一致的是()。

（）是指个体接触新的社会情境时，按照以往经验，将情境中的人或事进行归类，明确它对自己的意义，使自己的行为获得明确定向的过程。

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的代理业务不包括()。

中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是()。

银行资本的作用包括()。

建立高效的风险管理部门应当固守的基本原则有()。

在日常工作和生活中，银行从业人员应当恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定，做到()。

由中国证监会负责监管的非银行金融机构不包括()。(2012年上半年)(2010年上半年)

如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在()的冻结期内，冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至达到需要冻结的数额。

银行业金融犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动。

单位不能构成的犯罪有()。

控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括()。

建中公司建立由具有一定代表性的顾客所组成的样本，通过定期电话访问或者邮寄调查表的方式了解顾客的要求、意见和看法。建中公司采用的顾客满意度追踪方式为()

纯钛支架易出现局部铸造缺陷，可通过以下哪种焊接方式进行焊接A．点焊B．铜焊C．银焊D．激光焊E．氧焊

患者男性，68岁。突起剧烈压榨样胸痛、呕吐伴窒息感2小时人院。查心率110次／分，血压85／60mmHg，心电图示V1～V4导联ST段呈弓背向上抬高．律不齐。该患者若发生了室颤，护士采取的处理措施正确的是

下列属于感染因子相关性疾病的是

某起重机净重6t，每吨设备安装费指标为200元，其中人工费为50元/t，则该起重机安装费为( )元。

当人口水流深度小于洞口高度，在涵洞全长范围内，水面不接触洞顶，系自由水面，该涵洞称为()涵洞。

(2016年)中国公民张某为境内甲公司高级管理人员，2016年12月有关收支情况如下：(1)取得基本工资8000元，职务津贴6000元，全年一次性奖金18000元；(2)出租住房取得租金收入5000元(不含增值税)，房屋租赁过程中缴纳的可以税前扣除

下列选项中不属于项目的是________。

与追求卓越的价值观是一致的是()。

（）是指个体接触新的社会情境时，按照以往经验，将情境中的人或事进行归类，明确它对自己的意义，使自己的行为获得明确定向的过程。

某起重机净重6t，每吨设备安装费指标为200元，其中人工费为50元/t，则该起重机安装费为(　　)元。