《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

admin2020-05-12 52

问题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

选项 A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于商业银行内部控制具体措施的是()。

下列关于商业银行核心资本的说法，正确的有()。

下列不属于个人消费贷款的是()。

票据权利包括()。

下列不属于《票据法》中所指的票据的是()。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是()。

金融创新是商业银行以资产为中心，以市场为导向，不断提高自主创新能力和风险管理能力，有效提升核心竞争力，更好地满足金融消费者和投资者日益增长的需求，实现可持续发展战略的重要组成部分。()

下列属于单位资本项目外汇账户的是()。

(　　)是指按照企业经济业务是否实际发生为标准，而不是按照是否实际收到现金来确认收入和费用。

马克思根据人的发展状况，把人类历史划分为依次更替的三大社会形态。这三大社会形态是()

Thegoals______hehadfoughtallhislifenolongerseemedimportanttohim.

编制环境影响篇章或说明的规划的具体范围是()。

下列关于我国城乡规划的层级监督内容的表述中不符合规定的是()

全面推进依法治国的唯一正确路径是()。

进驻饭店后，导游员应建议旅游者将贵重财物()。

加强和改进党的作风建设核心问题是（）。

Questions66-70arebasedonthefollowingreadingpassage.YouaregoingtoreadalistofheadingsandatextaboutE-Commer

输入掩码字符“&”的含义是

A、Becausethefamilywasextremelylarge.B、Becausehedidn’tliveverylongwiththem.C、Becausehewastooyoungwhenhelived

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于商业银行内部控制具体措施的是()。

下列关于商业银行核心资本的说法，正确的有()。

下列不属于个人消费贷款的是()。

票据权利包括()。

下列不属于《票据法》中所指的票据的是()。

下列行为不构成伪造金融票证罪的是()。

金融创新是商业银行以资产为中心，以市场为导向，不断提高自主创新能力和风险管理能力，有效提升核心竞争力，更好地满足金融消费者和投资者日益增长的需求，实现可持续发展战略的重要组成部分。()

下列属于单位资本项目外汇账户的是()。

( )是指按照企业经济业务是否实际发生为标准，而不是按照是否实际收到现金来确认收入和费用。

马克思根据人的发展状况，把人类历史划分为依次更替的三大社会形态。这三大社会形态是()

Thegoals______hehadfoughtallhislifenolongerseemedimportanttohim.

编制环境影响篇章或说明的规划的具体范围是()。

下列关于我国城乡规划的层级监督内容的表述中不符合规定的是()

全面推进依法治国的唯一正确路径是()。

进驻饭店后，导游员应建议旅游者将贵重财物()。

加强和改进党的作风建设核心问题是（）。

Questions66-70arebasedonthefollowingreadingpassage.YouaregoingtoreadalistofheadingsandatextaboutE-Commer

输入掩码字符“&”的含义是

A、Becausethefamilywasextremelylarge.B、Becausehedidn’tliveverylongwiththem.C、Becausehewastooyoungwhenhelived

(　　)是指按照企业经济业务是否实际发生为标准，而不是按照是否实际收到现金来确认收入和费用。