《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

admin2020-05-12 58

问题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

选项 A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QNNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

()是为企业债券本息的偿还或可转债提供的担保。

破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的()。

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

建立高效的风险管理部门应当固守的基本原则有()。

根据金融犯罪侵犯的客体不同,下列属于此种分类的是()。

下列关于我国金融债的说法，不正确的是(　　)。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”。王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

融资类保函主要包括()。

我国金融体系中的金融监管机构是()。

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的(　　)。

言之有物是指导游人员的导游讲解要有具体地指向，不能空洞无物。()

提出“独抒性灵，不拘格套”的文学口号的文学流派是【】

下列哪项不是固定义齿的特点

对于冲击疗法，正确的说法有()。

食品安全问题的原因：1．食品原料污染。2．生产经营者道德缺失。3．消费者安全意识差。4．行政监管力度弱。5．食品卫生安全标准不完善。6．法律体系威慑力不足。从以上几点选出3点，并排序，说明理由。

战争文化研究运用了多种学科、多种理论和多种研究方法来解释战争与社会文化之问的互动关系，远比运用单一学科解释要得多，可以修正过去一些错误或存在的观点，也可以对历史进行另外一种角度的解释或观察。

阳光明媚：阴雨绵绵

满足不等式(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)＞120的所有实数x的集合是()．

Itismorethanaquarterofacenturysincetheleadersoftheworld,gatheredinRiodeJaneiroin1992,committedtheircount

CultureShockThephasesofcultureshock.【T1】________phase—culturaldifferences:romantic,wonderfulandnew

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

()是为企业债券本息的偿还或可转债提供的担保。

破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的()。

下列银行各业务中，存在信用风险的有()。

建立高效的风险管理部门应当固守的基本原则有()。

根据金融犯罪侵犯的客体不同,下列属于此种分类的是()。

下列关于我国金融债的说法，不正确的是( )。

王某大学毕业被录取到一家商业银行工作，她的专业是财政，但为了能够到财务部门工作，她在填报新员工履历表时有意将自己的专业填写成“财务”。王某的做法违反了《银行业从业人员职业操守》中的()。

融资类保函主要包括()。

我国金融体系中的金融监管机构是()。

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

言之有物是指导游人员的导游讲解要有具体地指向，不能空洞无物。()

提出“独抒性灵，不拘格套”的文学口号的文学流派是【】

下列哪项不是固定义齿的特点

对于冲击疗法，正确的说法有()。

食品安全问题的原因：1．食品原料污染。2．生产经营者道德缺失。3．消费者安全意识差。4．行政监管力度弱。5．食品卫生安全标准不完善。6．法律体系威慑力不足。从以上几点选出3点，并排序，说明理由。

战争文化研究运用了多种学科、多种理论和多种研究方法来解释战争与社会文化之问的互动关系，远比运用单一学科解释要______得多，可以修正过去一些错误或存在______的观点，也可以对历史进行另外一种角度的解释或观察。

阳光明媚：阴雨绵绵

满足不等式(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)＞120的所有实数x的集合是()．

Itismorethanaquarterofacenturysincetheleadersoftheworld,gatheredinRiodeJaneiroin1992,committedtheircount

CultureShockThephasesofcultureshock.【T1】________phase—culturaldifferences:romantic,wonderfulandnew

下列关于我国金融债的说法，不正确的是(　　)。

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的(　　)。

战争文化研究运用了多种学科、多种理论和多种研究方法来解释战争与社会文化之问的互动关系，远比运用单一学科解释要得多，可以修正过去一些错误或存在的观点，也可以对历史进行另外一种角度的解释或观察。