关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

admin2017-04-10 44

问题关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

选项 A、其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其职员实地调查可疑交易活动
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析《中华人民共和国反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QbZc777K

本试题收录于：法律题库农村信用社招聘分类

法律

农村信用社招聘

相关试题推荐

凡有逃汇行为的。外汇管理机关进行处理的办法有()。
根据《公司法》，下列人员中，不能担任有限责任公司监事的有()。
在下列金融工具中，属于资本市场工具的是()。
经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人()。
《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。
凯恩斯在其货币需求分析中，认为人们对货币的需求行为是有三种动机决定的，即()。
在垄断资本主义阶段，垄断组织实现垄断利润的主要方式是()。
在我国证券交易所的证券交易中，不受10％涨跌幅限制的是()。
下面属于5年保管的会计档案有()。
审计人员在执行审计业务过程中采用各种方法获取的真实凭据用于_____________被审计单位会计报表所反映的财务状况和经营成果的公允性、合法性、一惯性的一切资料是审计证据。

随机试题

Theship______frombehindthefog.
患儿男性，6个月，因“发育落后，顽固性湿疹”来院就诊。患儿生后3天接受了新生儿筛查，液相串联质谱法血氨基酸及酯酰肉碱谱结果正常。母乳喂养为主，食欲差，无呕吐及腹泻，体重增加不良，运动发育落后，6个月时仍竖头不稳，康复训练2个月无效。患儿于生后一周出现皮疹，
人体内的雌激素主要是指（）
电子信息机房根据机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度分为()。
2018年《政府工作报告》指出，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放()周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的()一年。
德国、英格兰、巴西进入世界杯四强，甲说：“冠军不是巴西，也不是英格兰。”乙说：“冠军不是巴西，一定是德国。”丙说：“冠军不是德国，一定是巴西。”结果表明：三个人中，有一人两个判断都对；有一人两个判断都错；还有一人两个判断一对一错。由此可知，冠军是：
一容器内有浓度为30％的糖水，若再加入30千克水与6千克糖，则糖水的浓度变为25％。问原来糖水中含糖多少千克?()
假定有如下语句：answer$＝MsgBox("String1"，，"String2"，"String3"，2)执行该语句后，将显示一个信息框，单击其中的"确定"按钮，则answer$的值为(　　)。
Historically,dictionarieshavebeenthoughtofasdullandmechanicalwhichisperhapswhymanyteachersarereluctanttoexplo
A、Hestartedasmallbusinessofhisown.B、Helivedaloneandhardlylefthishome.C、Helivedwithhisfamilyinasmalltown.

最新回复(0)

关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

法律

农村信用社招聘

凡有逃汇行为的。外汇管理机关进行处理的办法有()。

根据《公司法》，下列人员中，不能担任有限责任公司监事的有()。

在下列金融工具中，属于资本市场工具的是()。

经过公证的赠与合同，赠与人不交付赠与财产的，受赠人()。

《金融资产管理公司条例》第三条规定，金融资产管理公司以最大限度地()为主要经营目标，依法独立承担民事责任。

凯恩斯在其货币需求分析中，认为人们对货币的需求行为是有三种动机决定的，即()。

在垄断资本主义阶段，垄断组织实现垄断利润的主要方式是()。

在我国证券交易所的证券交易中，不受10％涨跌幅限制的是()。

下面属于5年保管的会计档案有()。

审计人员在执行审计业务过程中采用各种方法获取的真实凭据用于_____________被审计单位会计报表所反映的财务状况和经营成果的公允性、合法性、一惯性的一切资料是审计证据。

Theship______frombehindthefog.

人体内的雌激素主要是指（）

电子信息机房根据机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度分为()。

2018年《政府工作报告》指出，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放()周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的()一年。

一容器内有浓度为30％的糖水，若再加入30千克水与6千克糖，则糖水的浓度变为25％。问原来糖水中含糖多少千克?()

假定有如下语句：answer$＝MsgBox("String1"，，"String2"，"String3"，2)执行该语句后，将显示一个信息框，单击其中的"确定"按钮，则answer$的值为( )。

Historically,dictionarieshavebeenthoughtofasdullandmechanicalwhichisperhapswhymanyteachersarereluctanttoexplo

A、Hestartedasmallbusinessofhisown.B、Helivedaloneandhardlylefthishome.C、Helivedwithhisfamilyinasmalltown.

假定有如下语句：answer$＝MsgBox("String1"，，"String2"，"String3"，2)执行该语句后，将显示一个信息框，单击其中的"确定"按钮，则answer$的值为(　　)。