下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2016-03-29 86

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是(　　)。

下列关于福费廷业务的特点，说法错误的是(　　)。

国家助学贷款在确定借款总额时，按照每人每年(　　)的标准计算确定。

在下列选项中，不属于银监会的监管职责的是(　　)。

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。(　　)

证券投资基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金投资人的直接委托直接管理基金投资运作并安全保管基金资产的业务。(　　)

国务院银行业监督管理机构对发生信用危机的商业银行实行接管的期限最长不得超过(　　)。

银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理，这是银监会监管措施中的()。

商业银行所要求的合规中的“规”包括：()。

简述领导观念对领导活动的影响和作用的主要表现。

Itisnotsurprisingthatpeople【C1】______everassociateBritainwithwineandillfactitmayastonishyoutolearnthatgrapes

表里辨证的意义有

治疗洋地黄中毒频发室性期前收缩常用的药是

建设工程风险的分解是根据工程风险的相互关系将其分解成若干个子系统，其分解的程度要足以使人们容易地识别出建设工程的风险，使风险识别具有较好的(　　)o

下列说法中，正确的是()。

男，40岁。吸烟史20年，每日2～3包。近日咳嗽加重，X线显示左上肺阴影。支气管镜黏膜活检，可见鳞状上皮。此种病理变化属于

e-2

Itappearsthatthetelephoneistheprincipalorganizationelementintheorderingofaninformationsociety.Butwhetheratel

ThatafternoonofMarch10,2010,complicationshadforcedDiana,only24-weekspregnant,toundergoanemergencycesareantode

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是( )。

下列关于福费廷业务的特点，说法错误的是( )。

国家助学贷款在确定借款总额时，按照每人每年( )的标准计算确定。

在下列选项中，不属于银监会的监管职责的是( )。

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。( )

证券投资基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金投资人的直接委托直接管理基金投资运作并安全保管基金资产的业务。( )

国务院银行业监督管理机构对发生信用危机的商业银行实行接管的期限最长不得超过( )。

银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理，这是银监会监管措施中的()。

商业银行所要求的合规中的“规”包括：()。

简述领导观念对领导活动的影响和作用的主要表现。

Itisnotsurprisingthatpeople【C1】______everassociateBritainwithwineandillfactitmayastonishyoutolearnthatgrapes

表里辨证的意义有

治疗洋地黄中毒频发室性期前收缩常用的药是

建设工程风险的分解是根据工程风险的相互关系将其分解成若干个子系统，其分解的程度要足以使人们容易地识别出建设工程的风险，使风险识别具有较好的( )o

下列说法中，正确的是()。

男，40岁。吸烟史20年，每日2～3包。近日咳嗽加重，X线显示左上肺阴影。支气管镜黏膜活检，可见鳞状上皮。此种病理变化属于

e-2

Itappearsthatthetelephoneistheprincipalorganizationelementintheorderingofaninformationsociety.Butwhetheratel

ThatafternoonofMarch10,2010,complicationshadforcedDiana,only24-weekspregnant,toundergoanemergencycesareantode

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是(　　)。

下列关于福费廷业务的特点，说法错误的是(　　)。

国家助学贷款在确定借款总额时，按照每人每年(　　)的标准计算确定。

在下列选项中，不属于银监会的监管职责的是(　　)。

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。(　　)

证券投资基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金投资人的直接委托直接管理基金投资运作并安全保管基金资产的业务。(　　)

国务院银行业监督管理机构对发生信用危机的商业银行实行接管的期限最长不得超过(　　)。

建设工程风险的分解是根据工程风险的相互关系将其分解成若干个子系统，其分解的程度要足以使人们容易地识别出建设工程的风险，使风险识别具有较好的(　　)o