下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2016-03-29 60

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是(　　)。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交(　　)报告。

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。(　　)

证券投资基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金投资人的直接委托直接管理基金投资运作并安全保管基金资产的业务。(　　)

我国银行的担保类业务分为银行保函业务和备用信用证业务。(　　)

根据《公司法》，下列各项表述中，正确的是(　　)。

()要求先存款后消费，不具备透支功能。

以下符合《银行业从业人员职业操守》的制订目的的是()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。

仪表显示当前车速是20公里/小时。

离子色谱法测定氯化物、氟化物等阴离子时，用于去除高浓度钙镁的交换树脂是()交换树脂。

我国《公司法》规定，公司形式变更时，原公司债务()

消化性溃疡发生夜间痛和背部痛最突出的是

决定牙形状的重要因素是

小儿感冒常出现的兼证是

收入达到巅峰，支出稳中有降是指的家庭生命周期的()。

论述凯洛夫《教育学》的理论体系及其对我国教育学的影响。

SusanBaronessGreenfieldisaBritishinstitution.Inacountrythatperceivesitsscientistsaswhite-coatedeccentrics,andp

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

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初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是( )。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交( )报告。

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。( )

证券投资基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金投资人的直接委托直接管理基金投资运作并安全保管基金资产的业务。( )

我国银行的担保类业务分为银行保函业务和备用信用证业务。( )

根据《公司法》，下列各项表述中，正确的是( )。

()要求先存款后消费，不具备透支功能。

以下符合《银行业从业人员职业操守》的制订目的的是()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。

仪表显示当前车速是20公里/小时。

离子色谱法测定氯化物、氟化物等阴离子时，用于去除高浓度钙镁的交换树脂是()交换树脂。

我国《公司法》规定，公司形式变更时，原公司债务()

消化性溃疡发生夜间痛和背部痛最突出的是

决定牙形状的重要因素是

小儿感冒常出现的兼证是

收入达到巅峰，支出稳中有降是指的家庭生命周期的()。

论述凯洛夫《教育学》的理论体系及其对我国教育学的影响。

SusanBaronessGreenfieldisaBritishinstitution.Inacountrythatperceivesitsscientistsaswhite-coatedeccentrics,andp

下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是(　　)。

金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交(　　)报告。

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。(　　)

证券投资基金托管业务是指有托管资格的银行接受基金投资人的直接委托直接管理基金投资运作并安全保管基金资产的业务。(　　)

我国银行的担保类业务分为银行保函业务和备用信用证业务。(　　)

根据《公司法》，下列各项表述中，正确的是(　　)。