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公务员
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列表述准确的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列表述准确的是( )。
admin
2020-02-28
40
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列表述准确的是( )。
选项
A、对依法履行反洗钱职责而获得的客户的身份信息,绝对不得向任何单位和个人提供
B、对依法履行反洗钱职责而获得的客户的交易信息,不得向任何单位和个人提供,除法律另有规定的除外
C、司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户交易信息,只能用于刑事诉讼
D、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户交易信息,只能用于行政调查
答案
B
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定,“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼”。A、C、D三项错误,B项正确。故本题选B。
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银保监法律类题库国家公务员分类
0
银保监法律类
国家公务员
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