根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列表述准确的是( )。

admin2020-02-28 42

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列表述准确的是( )。

选项 A、对依法履行反洗钱职责而获得的客户的身份信息，绝对不得向任何单位和个人提供
B、对依法履行反洗钱职责而获得的客户的交易信息，不得向任何单位和个人提供，除法律另有规定的除外
C、司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户交易信息，只能用于刑事诉讼
D、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户交易信息，只能用于行政调查

答案B

解析《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定，“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼”。A、C、D三项错误，B项正确。故本题选B。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QvkY777K

本试题收录于：银保监法律类题库国家公务员分类

银保监法律类

国家公务员

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列表述准确的是( )。

银保监法律类

国家公务员

中国足协苦心孤诣，民间却还有不同声音，了磋商机制的重要性。多元的声音再次提醒人们，足球改革是一个复杂命题，最需要的是实现市场规律和足球规律的同频共振、球场与市场的。填入画横线部分最恰当的一项是：

2009—2013年，社会保险基金收入的年均增长率比基金支出的年均增长率：

当国外的许多公益组织或公益基金投身于我国的公益事业时，有些民众或政府机关会质疑这些公益组织或公益基金的，担心他们是打着公益的旗号进行思想或和平演变。填入画横线部分最恰当的一项是：

互惠法则指人们在交往过程中尽量采用相同或对等的方式回报他人的行为准则。根据上述定义，下列属于互惠法则的是：()

电器设备保护接地的做法是________。

NADH和NADPH在多少nm处有特征性光吸收

影响药物稳定性的外界因素不包括()。

A．0．9％氯化钠注射液B．5％葡萄糖注射液C．50％葡萄糖注射液D．复方氯化钠注射液E．低分子右旋糖酐注射液不适宜静脉滴注两性霉素B的常用溶媒是()。

下列选项中，可以免征增值税的有()。

与学业成就直接相关的目标是()。

在声音数字化的过程中，为了不产生失真，采样频率不能低于声音最高频率的______倍。

TheStemereschWaterTreatmentPlantItisthegoaloftheStemereschWaterTreatmentPlanttokeeptheStemereschRiver,thest

NovaScotiaOutdoorsTheGreatOutdoorsNovaScotiaisCanada’sOceanPlayground,knownforitsspectacularcoastalscen

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列表述准确的是( )。

银保监法律类

国家公务员

2009—2013年，社会保险基金收入的年均增长率比基金支出的年均增长率：

当国外的许多公益组织或公益基金投身于我国的公益事业时，有些民众或政府机关会质疑这些公益组织或公益基金的________，担心他们是打着公益的旗号进行思想________或和平演变。填入画横线部分最恰当的一项是：

互惠法则指人们在交往过程中尽量采用相同或对等的方式回报他人的行为准则。根据上述定义，下列属于互惠法则的是：()

电器设备保护接地的做法是________。

NADH和NADPH在多少nm处有特征性光吸收

影响药物稳定性的外界因素不包括()。

A．0．9％氯化钠注射液B．5％葡萄糖注射液C．50％葡萄糖注射液D．复方氯化钠注射液E．低分子右旋糖酐注射液不适宜静脉滴注两性霉素B的常用溶媒是()。

下列选项中，可以免征增值税的有()。

与学业成就直接相关的目标是()。

在声音数字化的过程中，为了不产生失真，采样频率不能低于声音最高频率的______倍。

TheStemereschWaterTreatmentPlantItisthegoaloftheStemereschWaterTreatmentPlanttokeeptheStemereschRiver,thest

NovaScotiaOutdoorsTheGreatOutdoorsNovaScotiaisCanada’sOceanPlayground,knownforitsspectacularcoastalscen

当国外的许多公益组织或公益基金投身于我国的公益事业时，有些民众或政府机关会质疑这些公益组织或公益基金的，担心他们是打着公益的旗号进行思想或和平演变。填入画横线部分最恰当的一项是：