首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
admin
2020-05-12
74
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
选项
A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息等职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RyNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
背信运用受托财产罪中的犯罪主体包括()。
跨系统联行往来的资金清算必须通过()办理。
银行风险管理经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理阶段。()
20世纪80年代之后,随着银行业竞争的加剧、存贷利差的变窄、金融衍生工具的广泛使用,银行业进入了()阶段。(2011年)
金融资产的投资收益包含()。
以营利为目的,独立从事商品生产和经营活动的法人是()。
关于银行客户教育,下列说法正确的是()。
目前在我国已经开办了包括所有发达国家货币的外币存款业务。()
存单关系效力认定的要件有()。
1992年,里森加人巴林银行并被派往新加坡分行,负责新加坡分行的金融衍生品交易,其主要工作是在日本的大阪及新加坡进行日经指数期货的套利活动,然而过于自负的里森并没有严格按照规则去做,他判断日经指数期货将要上涨,伪造文件、私设账户挪用大量的资金买进日经指数期
随机试题
小说的三要素包括______、______、______。
Yourideaseemstobegoodbutitisn’t______.
A.瞬时B.1~2周C.2~3周D.3~4周E.4~12周(2003年第105题)糖化血红蛋白A1反映取血前血糖水平的时间是
患儿,2岁,腹泻2天。3小时前突然剧烈腹痛、哭闹、呕吐、腹胀,20分钟前有少量果酱样粪便,右侧腹可触及香肠样肿物,长约6cm。患儿最可能出现了
A、义齿弹跳B、义齿摘戴困难C、恶心、唾液增多D、粘膜广泛压痛E、咬合时基牙酸痛、敏感卡臂尖过长、抵住邻牙
乙型肝炎病毒为DNA病毒,易变异,是致肝癌的重要因子,下列可以治疗乙型病毒性肝炎的药物有
食品安全,攸关百姓的生命健康,只有安全的食品才能使百姓“各安其居而乐其业,甘其食而美其服”。任何忽视食品安全的行为,就是挑战人类文明的______,漠视生命、践踏生命、甚至是______生命,早期的三鹿奶粉三聚氰胺食品安全事故就是最好的______。填入
隶书有秦隶和汉隶两种,属于古文字阶段的最后一种形体。()
版权、专利、商标等分别对应不同形式的发明创造。各自的待遇也不尽相同。专利、工业设计、集成电路设计、地理标示和商标需要先注册以便享受保护。注册要求对保护的内容进行描述,例如发明、涉及品牌名称、图标等。此类描述属于公共信息。版权、商业秘密在特定条件下享受自动保
Culturalglobalization,formany,meansWesternizationorAmericanization.Animportantdistinctionconcerningtoday’scultural
最新回复
(
0
)