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财经
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
admin
2017-06-22
35
问题
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
选项
A、借用金融机构
B、藏身于保密天堂
C、使用空壳公司
D、伪造商业票据
E、走私
答案
A,B,C,D,E
解析
洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
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银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
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