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建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是( )的职责。
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是( )的职责。
admin
2020-05-12
38
问题
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是( )的职责。
选项
A、中国人民银行
B、银监会
C、中国反洗钱监测分析中心
D、所有金融机构
答案
D
解析
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是所有金融机构的职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SCNM777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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